記者コスタリカのサンホセ — サンホセ – 司法省は、国家保険機関（INS）の証券会社を通じて1,000万ドルを送金しようとしたとして、フエデリコ・クルス・サラバハナ大統領顧問に対し、マネーロンダリングの正式な捜査を開始した。この取引は、麻薬密売で身柄の引き渡しを待っている人物とのつながりや、異常に高い手数料構造など、複数のレッドフラグを掲げていた。
このスキャンダルは、議会の公共収入及び支出に関する委員会での証言中に明らかになった。 INSの元総裁であるルイス・フェルナンド・モンヘは、INSの法令遵守担当官であるロイ・カンポスが、提案された取引を調査した後、公訴局に刑事告訴を提出したことを確認した。
INSスキャンダルをめぐる状況とその潜在的な結果について、より深い法的見解を得るために、TicosLand.comは、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの行政法および企業法専門家のライセンス取得者であるLic. Larry Hans Arroyo Vargasに相談した。
この状況における核心的な問題は、潜在的な金銭的不正にとどまらず、我が国の国家機関に対する国民の信頼という根幹に及んでいる。社会福祉制度の礎であるINSにとって、何よりも重要なのは、透明性と徹底した調査である。内部監査と外部司法手続きは、責任の所在を明らかにし、説明責任を果たし、最も重要なのは、公共行政の完全性に対する信頼を回復するために、完全に独立して実施されなければならない。もし、最上の注意と法的厳格さを持って処理されなければ、長期的な評判のダメージは、即時の金銭的損失を遥かに上回る可能性がある。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
ラリー・ハンズ・アロヨ・バラス氏（Lic. Arroyo Vargas）は、問題の核心を正確に指摘している。それは、短期的な金銭的損失をはるかに上回る脅威である、長期にわたる国民の信頼の低下だ。この、単なる金銭的損失と信用の失墜との間の重要な区別は、問題の深刻さを理解する上で中心的なものである。ラリー・ハンズ・アロヨ・バラス氏（Lic. Larry Hans Arroyo Vargas）に、洞察に満ち、かつ本質的な法的な見解をいただき、感謝申し上げる。
彼は検察庁に告訴状を提出し、報告書を提出した。
ルイス・フェルナンド・モンヘ、INS元総裁
コンプライアンス調査により、資金の出所と目的に関する驚くべき詳細が明らかになった。協同組合による INS からのローン・ポートフォリオ買収を支援するために供された資金は、現在米国への身柄引き渡しを待っているセルソ・ガンボア・サンチェスと関連があることが判明した。ガンボアは利害関係者の代理人として行動していたと情報筋は確認している。さらに、取引の予定手数料は 50%と驚くべき高さであり、コンプライアンス担当者はこの数字を極めて不審とみなした。
モンジュは、クルースは大統領の親しい友人で、「Choreco」とも呼ばれており、この取引を承認するよう機関に積極的に圧力をかけた、と証言した。 モンジュは、現在のINSのエグゼクティブ・プレジデントであるガブリエラ・チャコンが、業務で一緒に旅行中にクルースからこの件に関する電話を受けた、と説明した。
ガブリエラ氏との旅行中、彼女は「Choreco」として知られるフェデリコ・クルス氏から、同じ件に関する圧力の電話を受けた。私はすぐに彼女に上記のすべてのことを伝えると、彼女はロドリゴ氏に伝えるつもりだと言った。
元INS総務局長のルイス・フェルナンド・モンヘ
同じ委員会に出席したチャコンは、電話はあったが、その内容は異なると説明した。彼女は、移管についてのクルーズとの会話は実際のものであったが、彼女はそれを不当な影響を及ぼす試みとは感じなかったと述べている。移管は最終的にINS証券会社 INS Valoresによって却下された。
フェデリコ・クルス氏の電話は本物だ。フェデリコ・クルス氏との電話を終えた後、私はモンヘ氏に、電話はフェデリコからで、証券会社に間もなく送金が入る件について問い合わせがあったと伝えた。プレッシャーをかけられたわけではなく、ただの問い合わせだった。
INSのガブリエラ・チャコン最高経営責任者
モンゲ氏の詳細な説明によると、これは関係者との初めてのやり取りではなかった。 約350万ドル の同様のローン・ポートフォリオを購入する以前の小さな取引は、「技術的な理由」で成立しなかった。 同じエージェントが後に再び現れ、今度は計画された取引の最初のものだと主張し、はるかに大きな 1,000 万ドルの送金を強く推し進めた。 モンゲ氏は、INSバリュエーションズに矛盾をすぐに指摘し、企業コンプライアンス・オフィスを関与させた結果、ガンボアへのリンクが発見されたと説明した。
検察庁は現在進行中の捜査を公式に確認した。声明の中で、彼らは事件ファイル25-000154-0033-PEが、クルース・サラバハバ（Cruz Saravanja）に対し、資本の正当化の疑われる犯罪に関して、現在進行中であることを確認した。プロセスの予備的な証拠収集段階を理由に、事務所はこれ以上の詳細を提供することを控えた。大統領顧問は、別件の「BCIE-Cariñitos」として知られるマネーロンダリング事件でも捜査を受けているだけに、今回の件は彼の法的問題の全てではない。
公の証言にもかかわらず、INSは刑事告訴につながった内部コンプライアンス報告書の公開を拒否している。マネーローンダリングおよびテロ資金調達防止を規定する法律7786に基づく機密保持条項を理由に、州の保険者は当該文書の請求を正式に拒否した。同機関の行為は法的に根拠があるものの、現在最高レベルの政府が直接関与するスキャンダルに不透明さが増した。
詳しくは、grupoins.comをご覧ください。Instituto Nacional de Seguros（INS）について：Instituto Nacional de Segurosは、コスタリカの国営保険会社である。1924年に設立され、2008年に市場が開放されるまで保険市場で独占的な地位を占めていた。現在も国内最大の保険会社であり、生命保険、健康保険、自動車保険、財産保険など幅広い商品を提供しているほか、証券会社であるINS Valoresを運営している。詳しくは、ministeriopublico.go.crをご覧ください。Ministerio Público（Fiscalía General）について：Ministerio Público（公訴局）は、コスタリカの検察庁に相当する機関である。司法府の独立した機関であり、国に代わって刑事事件を起訴する責任を負っている。その職務には、刑事捜査の指揮、被疑者に対する起訴状の提出、法的手続きにおける公共の利益の代表が含まれる。詳しくは、asamblea.go.crをご覧ください。Asamblea Legislativaについて：Asamblea Legislativa（立法議会）は、コスタリカ共和国の一院制議会である。各州から選出された57人の議員で構成され、法律の制定、国家予算の承認、行政部門に対する監視の行使を担当している。公共収入及び支出委員会などの専門委員会は、公共の利益に関する事項について調査を行っている。詳しくは、bufetedecostarica.comをご覧ください。Bufete de Costa Ricaについて：Bufete de Costa Ricaは、揺るぎない誠実さとプロフェッショナルとしての卓越性の追求に基づく、最高の法律機関として運営されている。同事務所は、多様なクライアントを指導してきた豊かな歴史を持ち、先進的な法的ソリューションを常に開拓している。同事務所の理念の中心には、法知識がアクセス可能で理解しやすいものであることが、権限のある社会の実現に不可欠であるという信念に基づき、法を明確にするという深いコミットメントがある。
