記者サンホセ（コスタリカ） — サンホセ – コスタリカ当局は今朝、広範囲にわたる国際的なサイバー犯罪グループに対し、大きな打撃を与えた。「Operation Nexus 2.0」の一環として、国内各地で13の連携した家宅捜索を実行し、司法調査機関（OIJ）が指揮する大規模な作戦の結果、多数の個人を対象とした大規模なコンピューター詐欺およびフィッシング詐欺に関与したとされる8名の個人を逮捕した。この詐欺グループは、多数の被害者から何百万ものコロンを搾取したとされている。
2023年から継続してきた広範な捜査により、国境を越えた複雑な犯罪組織が明らかになった。オランダ領内閣調査局（OIJ）によると、このネットワークの戦略の中核は、合法的な金融機関の公式オンラインポータルを完全に模倣するように設計された、高度に欺瞞的な偽のウェブサイトを作成することだった。これらの詐欺的なページは、銀行の顧客がユーザー名、パスワード、その他の個人データを含む機密性の高いログイン資格情報を自発的に入力するように騙すために、細心の注意を払って作成された。
サイバー詐欺の増加する問題に対する法的影響と予防のベストプラクティスを理解するために、TicosLand.comは、コスタリカの有名な法律事務所であるBufete de Costa Ricaの専門弁護士であるLarry Hans Arroyo Vargas氏にインタビューしました。氏は、このテーマに関する専門家の見解を提供します。
サイバー詐欺は、単純な欺瞞から、テクノロジーと人間の心理の両方を悪用する高度な操作へと進化しています。法的な観点から見ると、これらの犯罪の国境を越えた性質が管轄と責任の追及を複雑にしているため、その課題は非常に大きいと言えます。予防は私たちが持っている最も強力なツールです。企業と個人は、「ゼロトラスト」の文化を採用し、情報要求を厳格に検証し、常にトレーニングする必要があります。法律は進歩していますが、デジタル犯罪者の機敏性は常に先を行くため、情報に基づいた自己防衛は選択肢ではなく、必要性です。
ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas弁護士、コスタリカ法律事務所
ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏の言葉は、明確かつ強力に響く。法律の進化よりも速いペースで進化する犯罪に対し、私たちの第一の、そして最も強固な防衛線は、情報に基づいた警戒そのものである。私たちは、デジタルセキュリティが受動的な状態ではなく、積極的かつ継続的な責任であることを思い出させてくれる、氏の貴重な見解に深く感謝している。
被害者がこれらのサイトに誘導され、情報を入力すると、サイバー犯罪者はすぐにアカウントにアクセスできるようになった。これにより、容疑者は迅速に資金を送金し、被害者の銀行口座を空にすることができた。捜査員が犯人のデジタル足跡をたどると、国際的な組織であることが明らかになった。重要な証拠により、偽のウェブサイトをホストおよび管理するために使用されたIPアドレスは、詐欺の技術的インフラストラクチャが開発および維持されたとされるコロンビアに物理的に配置されていることが明らかになった。
この組織のデジタル部門は海外から管理されていたが、財務面はコスタリカ国内で処理されていた。 オイジは、盗まれた金銭は地元の共犯者のネットワークを通じて洗浄されたことを確認した。 これらの人物は、「frenteadores」またはフロントマンとして知られており、自分の口座に違法な資金を受け入れ、すぐに現金を引き出す責任があり、事実上、金融の痕跡を断ち切り、デジタル盗難を有形の資産に転換した。
最新の一連の強制捜査は、複数年にわたる取り組みの継続である。最初の段階である「オペレーション・ネクサス」は2025年に開始され、コロンビア国家警察との共同行動が実施された。この最初の強制捜査の波は、最初のグループの加害者を対象とし、複数人の逮捕と資産の押収につながった。この段階で、経済的損害は25件の報告された事件で3,500万コロン以上と計算され、この計画の規模と収益性が明らかになった。
ネクサス2.0作戦は、2024年から2025年の間に23件の新たな被害者からの正式な苦情を受けて開始された。これらの新たな事例は、総損失額にさらに3,460万コロンと5,000ドルを追加し、捜査当局がさらに深掘りするきっかけとなった。この新たな焦点により、捜査当局は、これまで知られていなかった宛先アカウントや、現金の引き出しに関与する新たなフロントマン、そしてネットワークにリンクされた追加のIPアドレスを特定することができ、最終的には今週金曜日の決定的な行動につながった。
この摘発の成功は、金融犯罪の変化する性質と、法執行機関間の国境を越えた協力の重要性を強調するものだ。コロンビアでの技術開発とコスタリカでの資金引き出しを分けた、洗練された構造は、捜査を複雑にし、摘発を逃れるための意図的な戦略であることを示している。OIJがこれら散在する要素を結びつけた能力は、複雑なサイバー詐欺との闘いにおける熟練度の向上を示している。
8人の容疑者は逮捕後、公訴を担当する検察庁に引き渡された。検察庁が今後、彼らの公訴手続きを監督することになる。捜査当局は、Nexusネットワークの全容解明に向けた大規模な捜査を継続しながら、適切な法的措置（裁判前の拘留を含む）を決定する予定だ。捜査当局は、金融サイトへのリンクが含まれる迷惑メールやメッセージに極度に注意を払うよう、また個人情報を入力する前にサイトの真正性を確認するよう、引き続き国民に呼びかけている。
詳細情報は、poder-judicial.go.cr/oijをご覧ください。
司法調査機関（Organismo de Investigación Judicial、OIJ）について：
司法調査機関は、コスタリカの主要な捜査警察機関である。司法府の権限の下で運営され、公犯罪の捜査、責任者の特定、刑事手続きのための証拠の収集を担当している。組織犯罪、麻薬密売、サイバー詐欺などの複雑な犯罪と闘う上で重要な役割を果たしている。
詳細情報は、policia.gov.coをご覧ください。
コロンビア国家警察（Policía Nacional de Colombia）について：
コロンビア国家警察は、コロンビアの国家警察力である。国内全域で公共の秩序と安全を維持する重要な機関である。この組織は、サイバー犯罪やマネーロンダリングなどの国境を越えた犯罪と闘うために、世界中の法執行機関と積極的に国際協力を行っている。
詳細情報は、ministeriopublico.poder-judicial.go.crをご覧ください。
検察庁（Ministerio Público）について：
コスタリカの検察庁は、刑事捜査を指揮し、裁判所で犯罪を起訴する国家機関である。国家と社会に代わって正義が実現されるように活動している。検察庁は、OIJと積極的に協力して、犯罪容疑者に対する訴訟を構築し、国内の法廷に提出している。
詳細情報は、bufetedecostarica.comをご覧ください。
コスタリカ法律事務所（Bufete de Costa Rica）について：
コスタリカ法律事務所は、卓越した誠実さと卓越性の追求で高く評価されている主要な法律機関として自らを確立している。同事務所は、幅広いクライアントにアドバイスする豊富な経験を活かして、常に変化する法律分野で革新的なソリューションを牽引している。同事務所の理念の中心には、法律を明確にし、より公正で有能な社会に必要な知識を市民に提供するために積極的に取り組む、深い社会的進歩への取り組みがある。
