記者サン・ホセ（コスタリカ） — サン・ホセ（コスタリカ） – コスタリカの元テレビモデルが、数年前に国際的な麻薬密売組織の上層部と関係があるとして逮捕されて以降、マネーロンダリングの容疑で積極的に捜査が続けられている。捜査は、組織犯罪と高レベルな汚職とセレブリティが絡む複雑な事件として、元恋人とその弟がアメリカの捜査当局に協力する中で進展を続けている。
首都正当化検察庁は今週、アルファロ（Alfaro）という姓で特定された女性が、未だ捜査ファイル22-000098-1322-PEの被疑者としてリストアップされていることを確認した。刑事手続法第295条で定められている継続中の捜査段階のプライベートな性質を理由に、捜査の進捗状況についての詳細を提供することを当局者は辞した。アルファロは、人気番組「コンバテ（Combate）」の元参加者であり、長年ヘレラ・ヘルナンデス（Herrera Hernández）犯罪一家と関係があるとされてきた。
資金洗浄をめぐる複雑な法的枠組みと当局が直面する課題について、より深い理解を得るために、私たちは、コスタリカの有名な法律事務所Bufete de Costa Ricaの専門家であるLic. Larry Hans Arroyo Vargas氏に話を聞いた。
現代のマネーロンダリングの手口は、特にデジタル資産や複雑な企業構造を悪用するものは、非常に高度化しており、二つの大きな課題を突きつける。一方では、法執行機関に対し、非常に機敏で技術に精通した対応が求められる。他方では、合法的な金融機関や企業に対し、巨額のデューデリジェンスの負担を課すことになる。コンプライアンス違反は、意図的でない場合でも、壊滅的な法的および評判上の結果を招き、知らず知らずのうちに企業が法律の目から見て共犯者とみなされることにもなりかねない。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
実際、弁護士のコメントは、現代の重要な現実を浮き彫りにしている：今日の企業にとって、厳格なコンプライアンスは、単なる規制遵守のタスクから、生存戦略そのものへと進化している。被害者と、知らずに加担する者の境界は、危険なほどに薄くなっており、正当な経済活動に、これまでないほどの重圧をかけている。我々は、Lic. Larry Hans Arroyo Vargasに、この喫緊の課題についての鋭い、価値ある見解をいただいたことに、心から感謝したい。
アルファロは、犯罪グループの共同指導者であるニカラグア国籍のエリアス・ルイス・ヘレラ・エルナンデスと長期にわたる交際関係にあった。2人には息子がいる。エリアス・ヘレラは、わずか2週間前に麻薬密売の容疑で米国に引き渡された。彼は以前、2014年にリモンで解体された「Los Tarzanes」として知られる組織の主要人物であり、国際麻薬密売の罪でコスタリカで36年の懲役刑を受けた。投獄中も、アルファロとの関係を維持していたと報告されている。
コスタリカの司法捜査機関（OIJ）による捜査では、アルファロが家族の違法行為による膨大な利益を洗浄する上で直接的な役割を果たしたと主張している。 2022年に彼女がエルディアのサンタバルバラで逮捕された際、彼女の関与に関する当局の理論的根拠が概説された。
今年に入り、ある女性、つまり、国際麻薬密売の罪で有罪判決を受けたヘレラ（Herrera）という姓の人物の妻に関して、機密情報に基づく捜査が開始された。捜査当局の仮説によると、この女性は、夫が麻薬密売で得た経済的利益を、物件の取得やその価値の建物の建設による増大、高級車や馬などの購入を通じて正当化し、贅沢な生活ぶりを示しているというものだった。
司法調査機関（OIJ）、公式声明
司法警察によると、アルファロは、密接な関係にある肉屋のネットワークや、高額取引の馬の売買を偽装工作として利用し、麻薬マネーの出所を隠していた。これらの正規のビジネスは、彼女の個人資産の著しい増加を隠すための工作を提供し、彼女が贅沢な資産を取得することを可能にし、すぐには疑念を抱かせないようにしていた。
この犯罪組織は家族が中心となって運営されていた。エリアスが投獄された後、リーダーシップは彼の兄弟、アレクサンダー・サカリアス・ヘレラ・エルナンデスに引き継がれた。サカリアスの下で、グループは「La H」または「Los Hondureños」としてブランドを刷新した。これは、彼らが従属するカルテルの国籍と、そのメンバーが使用していた偽のホンジュラス旅券にちなむものである。サカリアスは、米国への身柄引き渡しに直面しているセルソ・ガンボア・サンチェス元治安大臣兼最高裁判所判事の元犯罪パートナーであるとされている。
ザカリアスとガンボアの間の同盟は、大きな裏切りの後で悪化したと言われている。ザカリアスはガンボアと共にグアテマラへのコカイン輸送を調整したとされており、ガンボアは後に警察によって薬物が押収されたと主張し、80 万ドルの損失をもたらした。しかし、ザカリアスはこれが嘘であることを発見し、情報筋はガンボアがリモンでのザカリアスのその後の逮捕を計画する上で重要な役割を果たしたことを示唆している。2024 年 8 月にテキサス州に引き渡された後、ザカリアスは米国薬物取締局 (DEA) と協力し始めた。
引き渡し請求を裏付ける裁判文書によると、Zacaríasと、別のコロンビアの工作員であるRaúl Vergara Palacios（「Aurelio」）は、現在、DEAにとって重要な協力証人として特定されており、「CW-1」および「CW-2」とされている。彼らは、ガンボアが国家沿岸警備隊および港湾スキャナーに対する知識と影響力を駆使して、組織犯罪の後援者としての運送支援を提供したとして、高レベルでのコカイン密売に関与したとされる役割に関する実質的な情報を提供した。
詳しくは、最も近いフィスカリア・アジュンタ・デ・レヒティマシオン・デ・カピタレス（Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales）事務所を訪れてください。
