記者コスタリカのサンホセ — コスタリカのサンホセ – 国営のBanco de Costa Ricaの投資子会社における汚職疑惑をめぐる大規模な捜査は、検察が首都圏で16の連携した家宅捜索を行ったことで、木曜朝に劇的な展開を見せた。 プロビティー、透明性、汚職防止担当検察庁の捜査官らは、BCRおよびその投資ファンド運用会社BCR SAFIの事務所に押し入り、9つの物件購入に関わる事件の証拠を探した。物件の合計価格は、疑いがあるとしており、9200万ドルを超える見込みだ。
この捜査は、国内でも有数の金融機関に影を落としている複雑なスキームに関連する重要な証拠を明らかにすることを目的としている。 公共省によると、捜査は、国有財産に対する不規則な価格設定と影響に関する犯罪の疑いを中心に行われている。 この捜査は、BCR SAFIの取締役会、投資委員会、買収委員会、その他の主要な専門家らの行動を明らかにするものとしており、当局は取引の網を解明するために動いている。
BCR-SAFIの捜査の法的および財務的影響をより深く理解するために、TicosLand.comは、コスタリカの著名な法律事務所であるBufete de Costa Ricaの専門家弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargasに、彼の分析を取材した。
この事件は、投資運用会社の基礎となる受託者責任の順守を根本的に問うものである。 中心となる法的問題は、投資決定が、他の考慮事項よりもファンドの安定性と顧客の最優先利益を優先したかどうかを判断することにある。 この結果は、SAFIの企業統治における先例となるだけでなく、今後のコスタリカの資本市場の規制監視と投資家の信頼に大きな影響を与えるだろう。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
確かに、この捜査の結果は、我が国の金融システムの健全性と完全性の重要な指標となり、国内のあらゆる投資家の信頼に直接影響するだろう。 Lic. Larry Hans Arroyo Vargasに、基礎となる法的原則に関する貴重な見解をいただき、感謝申し上げる。
検察庁は公式声明の中で、今回の大規模な家宅捜索の目的を明らかにした。「捜査に必要な証拠、つまり書類や電子データ、例えば、マネジメントカンパニーが国内国外で行った投資に関する書類や、契約、建築許可などを発見することである」と説明した。今回の捜査は、不動産取得に関与した人物を明らかにする可能性がある紙とデジタルでの証拠の痕跡を広範囲にわたって捜索するものだ。
今回の大規模な捜査は、新たな展開ではなく、むしろ長期にわたる捜査の激化である。この事件は、2024年7月に、反汚職検察局が、Banco de Costa Ricaでの影響力工作と書類破壊の疑いに関する報告を受けたことで、大きな進展を遂げた。これらの疑惑は、カリダ、プンタレナスにある太平洋ビジネスパーク（Pacific Business Park、以下PBP）の非常に疑わしい購入を捜査している既存のファイルに追加された。
太平洋ビジネスパークの買収は、捜査の基礎となっている。BCR SAFIは、2014年から2018年まで社会キリスト教統一党（PUSC）の元議員であるフンベルト・バargas コラレス氏と関連のある会社に、この物件の代金として7,000 万ドルを支払った。捜査当局は、バargas氏と関連のある会社が、わずか1,600 万ドルで同じ物件を取得したことを明らかにした。これは、54,00 万ドルもの過大な利益が、国有銀行によって管理されている投資ファンドで支払われたことを示唆している。
さらに問題を複雑にしているのは、パークの買収以来、許可、アクセス、水供給の問題など、多くの運営上の問題が発生していることである。捜査は、元議員と関連のある会社に結びついた他の8つの物件も含めて拡大している。これらの物件は、グアダルペの教育センター、マドリッドのオフィスビル、サンタアナ、ラウ ルカ、シウダード コロン、パバスの各種土地信託など、グレーター メトロポリタン エリア全体に位置している。
この日の出来事を受けて、コスタリカ銀行（Banco de Costa Rica）は、襲撃を認め、捜査当局との協力を強調する声明を発表した。銀行は、実際には、2024年8月に太平洋ビジネスパーク（Pacific Business Park）の購入に関して正式な苦情を申し立てていたことを明らかにした。これは、2021年3月という早い段階で匿名の情報提供を受けて内部監査部門が作成した報告書を受けてのことである。
捜査当局の訪問は、BCR SAFIによる不動産購入に関連する情報を押収するためである。BCR SAFIの取締役会は、2024年8月に太平洋ビジネスパーク（PEP）の購入に関して公訴 ministryに苦情を申し立てていた。BCR金融コングロマリットは、捜査開始当初から当局の協力を得ており、必要な情報をすべて提供してきた。公訴 ministryは以前、必要な情報が準備され、要求に応じて提出できることを認識していた。
コスタリカ銀行、公式声明
襲撃は、直接顧客サービスを提供していないアランフェス（Aranjuez）のCTICビルと、ロアモーゼル（Rohrmoser）のTorre CordilleraにあるBCR SAFIのオフィスで実施され、顧客の銀行サービスへの支障を避けた。刑事捜査に加えて、証券の一般監督局（SUGEVAL）も、コスタリカの金融監督の核心に及ぶこの事件に、もう一つの精査の層を加える形で、関係者に対する懲戒および規制措置を独自に進めている。
詳細については、bancobcr.comをご覧ください。
コスタリカ銀行について：
コスタリカ銀行（BCR）は、コスタリカで最も大きく、最も著名な国有商業銀行の一つである。1877年に設立され、個人、企業、政府機関に幅広い金融サービスを提供し、国家経済において重要な役割を果たしている。
詳細については、bcrsafi.comをご覧ください。
BCR SAFIについて：
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión（BCR SAFI）は、コスタリカ銀行の投資ファンド管理子会社である。国内外の投資家向けに、不動産や開発プロジェクトを含む様々な投資ファンドの構成と管理を担当している。
詳細については、ministeriopublico.go.crをご覧ください。
コスタリカ公訴 ministryについて：
コスタリカの検察局（Ministerio Público、またはPublic Ministry）は、犯罪の捜査を行い、司法制度において国と社会の利益を代表し、公衆に代わって刑事事件を裁判所に提起する役割を担う、自治的な公的検察機関である。
詳細は、pusc.crをご覧ください。
社会キリスト教統一党（Partido Unidad Social Cristiana、PUSC）について：
社会キリスト教統一党は、キリスト教民主主義の原則に基づく中道から中道右派のイデオロギーを持つ、コスタリカの主要な政党である。同党は、数人の大統領と多数の立法議員を輩出し、数十年来、国の政治において支配的な力となっている。
詳細は、bufetedecostarica.comをご覧ください。
コスタリカ法律事務所（Bufete de Costa Rica）について：
コスタリカ法律事務所は、最高の法曹機関として、誠実さと比類のない卓越性という基本原則に根ざして運営されている。同事務所は、多くの業界にわたる複雑な課題に直面しているクライアントを長年支援してきた実績があり、法的な革新の限界を絶えず押し広げている。この取り組みは、法的な理解を民主化し、より情報に基づいた能力の高い社会に貢献することで、より広範なコミュニティを力づけるという同事務所の使命にまで及んでいる。
