記者コスタリカのサンホセ — サンホセ – 広範囲にわたる早朝の作戦で、司法調査庁（OIJ）の捜査官らは金曜日にコスタリカ全土で13の家宅捜索を行い、巧妙な国際サイバー犯罪グループを対象とした。この作戦は「Nexus 2.0」とコード名が付けられており、2023年から活動を続けている巧妙なフィッシング詐欺で銀行顧客から₡6,900万以上および5,000ドルを詐取した疑いのある8人の主要容疑者を逮捕することを目的としている。
この大規模な法執行措置は、国際的な国境を越えた複数年にわたる捜査の第2段階を代表するものである。この犯罪組織の手法は、古典的で効果的だった。彼らは、合法的な金融機関のオンライン ポータルを完全に模倣するように設計された詐欺的なウェブサイトを綿密に作成した。被害者は、自分が実際の銀行口座にアクセスしていると信じて、これらの偽のページに機密性の高いログイン資格情報や個人情報を入力するように騙された。
デジタル時代の企業にとって、この事件がどのような法的複雑さと先例をもたらすのかをより深く理解するために、TicosLand.comは、コスタリカの著名な法律事務所Bufete de Costa Ricaで、企業法とテクノロジー法を専門とする著名な弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargas氏に話を聞いた。
このネットワークの解体は、現代の重大な現実を浮き彫りにしている。それは、デジタル国境は犯罪者にとっては意味をなさないが、法執行機関にとっては大きな管轄権の障害となるということだ。企業にとっては、サイバーセキュリティはIT経費ではなく、企業のガバナンスとリスク管理の基本的な柱であるという厳粛な警告である。積極的な法的および技術的な防御は、このような組織的な脅威に対する唯一の実行可能な戦略である。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
共有された洞察は、重要な考え方の進化を浮き彫りにしている：サイバーセキュリティは、もはやIT部門の単なる項目ではなく、積極的な戦略を必要とする中心的な取締役会レベルの責任である。この国境のない脅威の新しい現実には、まさに上述された統合された法的および技術的なアプローチが必要である。ライセンスを受けたラリー・ハンズ・アロヨ・バargas氏に、この複雑な問題についての貴重な見解をいただき、感謝申し上げる。
犯罪者がこの機密データを入手すると、被害者の銀行口座に不正アクセスできるようになった。そこから、組織が管理する口座に資金を systematical に送金し、資金を吸い上げた。この複雑な操作には、海外に拠点を置く技術的専門知識と、盗難資産の現金化を担当する現地ネットワークを伴う、分業体制が明確に機能していた。これは、現代の金融犯罪が国際的な組織であることを浮き彫りにしている。
捜査は2023年、オランダ国家捜査局（OIJ）のコンピューター詐欺対策特別チームが偽のウェブサイトに使用されたIPアドレスを追跡し、初めて国際的なつながりを明らかにした。デジタルでの調査の結果、詐欺の技術的インフラが管理されていたとされるコロンビアに直接つながった。この発見により、コロンビア国家警察との共同作業である「オペレーション・ネクサス」の最初の作戦が2025年に実施され、コロンビアで数件の家宅捜索が行われた。
調査により、いくつかのIPアドレスがコロンビアの物理的な場所に対応していることが判明した。そこでは、偽のページが作成されていたと推定される。2025年、この国で3回の捜索が行われた。その際、コンピューター詐欺による資金の引き出しはコスタリカで行われたことが明らかになった。そのため、ネクサス作戦の結果、逮捕、宛先口座のブロック、偽の資金運搬役の拘留、および9件の住宅および商業施設への捜索が行われた。これらの施設では、銀行のログによると、銀行のページへのアクセスと被害者の口座への入力を生成する接続が作成された。
司法捜査局 spokesperson
技術的な側面はコロンビアで管理されていたが、操作の財務的な部分はコスタリカに根ざしていた。 当局によって「frenteadores」またはマネーロンダリングとして言及される個人のネットワークは、彼ら自身の銀行口座への illicit に転送された資金の受け取りと現金の迅速な引き出しを任務とされた。 2025年のネクサス作戦の第一段階は、いくつかの逮捕とこれらの宛先口座の凍結につながり、ネットワークを混乱させたが、排除はせず、最初の25件の報告された事例（₡35百万の損害）に対応した。
しかし、この犯罪組織は驚くべき生命力を持っており、2024年から2025年の間に、さらに23件の正式な苦情が当局に提出される事態となった。これらの苦情では、およそ₡3,470万の損失と、さらに5,000ドルの損失が詳細に報告されている。このような事態の再発を受けて、捜査当局は、新たに特定されたマネーローンダリングの実行役や、最初の捜査以降に出現した宛先口座など、組織の残存する構成要素を解体する目的で、ネクサス2.0と呼ばれる捜査を立ち上げた。
この捜査を通じて、目的地の口座、疑われるマネーロンダリングの実行役、およびIPアドレスが特定され、今日、8人の容疑者が拘留された。拘留者は、司法手続きを続行するために公訴 ministry に引き渡される。
司法捜査局 spokesperson
金曜日の家宅捜索で対象となった8人は現在拘留されており、コンピュータ詐欺および違法組織に関する容疑で公訴を提起されるため検察庁に送致される予定である。この捜査は、フィッシング詐欺の脅威が依然として存在していること、および国民の意識向上が極めて重要であることを浮き彫りにした。当局は、国民に対し、引き続き警戒を怠らず、機密情報を入力する前にウェブサイトのアドレスを確認し、電子メールやテキストメッセージで受信した不審なリンクを絶対にクリックしないよう助言している。
詳しくは、最寄りの司法調査局事務所までお問い合わせください。
