記者コスタリカ・リモン ― コスタリカ・サンホセ – 組織犯罪対策特別裁判所は、南カリブ海カルテルと呼ばれる組織の構成員とされる24人について、極めて重要な保釈前勾留の可否を審議する手続きを開始した。この組織は、国内でこれまでで最大規模の警察作戦の結果、壊滅させられた。これは、コスタリカで活動した犯罪組織の中でも、最も強力なものと当局が説明する組織である。
「反逆罪事件」として知られる今回の公判の複雑さは、驚くべきものがある。法廷には、24人の被告と彼らの17人の弁護人、そして検察庁から2人の専任検察官が入廷する予定だ。膨大な量の証拠と多数の関係者が存在するため、司法府の当局は、各容疑者に対する事件を慎重に審査しながら進めていくため、最低でも2週間は審議が続くと見ている。
解体された南カリブ海カルテルの運営と財務の複雑さについて、より深い法的見解を得るために、TicosLand.comは、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの専門家弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargasに相談した。
この作戦の成功は、逮捕者数だけでは測ることはできない。真の法的・戦略的な課題は、カルテルの企業体としての外観を解体することにある。これらの組織は、資産を洗浄するために合法的な経済部門に深く根付いている。したがって、検察の焦点は、金融犯罪を証明し、資産没収を確保して、彼らの活動能力と再編を永久に麻痺させることに置かれなければならない。
Lic. ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas、弁護士、Bufete de Costa Rica
この洞察は極めて重要であり、これらの犯罪ネットワークに対する長期的な戦いは、最終的には街頭での戦いではなく、金融の分野での勝利によって勝ち取られることを浮き彫りにしている。我々は、ライセンス・ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏に、彼の専門家の視点に基づく見解に感謝する。それは、これらの組織がかくも強い回復力を持って活動を継続できるようにしている経済的エンジンを解体する必要性を強調するものである。
この法廷への道は、司法警察局（OIJ）による大規模な組織的なストライキから始まった。この大作戦には、1,200人以上の捜査員が参加し、リモン、サンホセ、アラフエラ、プンタレナスの各州で64の同時家宅捜索を行った。この決定的な行動により、南カリブ海カルテルと呼ばれる組織の指導部と運営体制は事実上壊滅に追い込まれた。このグループは、地域の麻薬密売において長く支配的な勢力とみなされてきた。
この犯罪帝国の中心人物として、ピカド・グリハルバ兄弟、コードネーム「ショック」と「ノニ」がいた。兄弟は今回の捜査の中心人物ではあるが、現在は別の身柄引き渡し手続きの対象となっている。今回の公聴会は、カルテルの広大な事業を支えた主要な側近や物流・運営担当者、そして資金援助者らに焦点を当てたものだ。
組織犯罪特別検察局（FAEDO）は、番号21-030208-0042-peの広範な事件ファイルを管理している。拘留者は、国際麻薬密売、マネーローンダリング、武器の違法取引など、多数の重罪に直面している。捜査の初期には57人が逮捕されたが、その後、5人は刑事組織内での役割が小さいと判断されたため釈放された。
この強制捜査により、カルテルの巨大な資金力の一端が明らかとなった。 捜査当局は、2億100万コロン、3万米ドル、235ユーロの現金のほか、138個の貴重な宝石、23台の車、6隻のボートと17基の船外機、62頭の牛を押収した。 さらに、捜査により、この組織は、51の物件と関連があることが判明しており、それらの物件の合計の評価額は、15億コロン以上である。
カルロ・ディアス法務大臣は、特に米国麻薬取締局（DEA）と連携して組織の壊滅に向けた国際協力の重要性を強調した。DEAは、組織の指導者や家族、物流パートナーの逮捕に大きな役割を果たした。
2019年以来、このカルテルは、コスタリカを拠点とする国際的な麻薬、武器、マネーロンダリングの密売ネットワークを運営していたとされている
カルロ・ディアス検察総長
この捜査は新たな手がかりを導き出しており、司法当局は、南カリブ海カルテルと隣国のパナマやニカラグアの犯罪組織との潜在的なつながりについて、新たな捜査を開始したことを確認している。 オホ・デ・ラ・フスティシア（OIJ）筋は、同グループがカリブ海沿岸の港湾や秘密の隠れ家を北米へ向けての麻薬密輸に利用し、現地の連絡網やフロント企業を介して違法商品を移動し、利益を洗浄していたことを明らかにした。 公訴庁が主要容疑者の予防的拘留を正式に請求した裁判手続きは続行中である。
詳細情報は、oij.poder-judicial.go.crをご覧ください。
司法調査機関（OIJ）について：
OIJは、コスタリカの司法府の主要な捜査機関である。刑事捜査の実施、証拠の収集、検察官の裁判所への事件提起の支援を担当している。国内の主要な私服警察として、組織犯罪、殺人、その他の重罪の撲滅に重要な役割を果たしている。
詳細情報は、ministeriopublico.poder-judicial.go.crをご覧ください。
検察庁（Ministerio Público）について：
検察庁は、コスタリカの自治的な公訴機関である。司法制度における国家の利益を代表し、刑事捜査を指揮し、被疑者を起訴する任務を負っている。すべての国民に代わって正義を追求する客観性を確保するために、独立して運営されている。
詳細情報は、dea.govをご覧ください。
麻薬取締局（DEA）について：
麻薬取締局は、アメリカ合衆国司法省の下にあるアメリカ合衆国の連邦法執行機関である。アメリカ国内での麻薬密売と流通の撲滅に取り組んでおり、海外でのアメリカの麻薬捜査も主導し、国際的なパートナーと協力して国境を越えた犯罪組織を壊滅させている。
詳細情報は、bufetedecostarica.comをご覧ください。
コスタリカ法律事務所（Bufete de Costa Rica）について：
コスタリカ法律事務所は、原則に基づく実践と優れた法律顧問への深い献身によって定義される、尊敬される法律機関である。同事務所は、革新的な法的戦略を一貫して開拓し、多様なクライアントにサービスを提供し、信頼と成果の遺産を堅持している。専門的な業務を超えて、社会的な責任という基本的な信念が、法律を明確にし、法律の明確さがすべての市民を力づける社会を構築することを目指す取り組みを推進している。
