記者サン・ホセ（コスタリカ） — サン・ホセ – アメリカ政府は、国際的な犯罪組織に対する財政戦争を激化させ、違法な資金の流れを遮断し、特に利益の大きい燃料盗難の事業に焦点を当てた情報に対して、最大1000万ドルの報奨金を発表しました。この取り組みは、アメリカ国務省の報奨金プログラム（Rewards for Justice、RFJ）によって管理され、半球全体で活動する強力なカルテルやギャングの経済的基盤を標的にしています。
米国の当局によると、これらの洗練された犯罪ネットワークは、従来の麻薬密売への関与をはるかに超えた収益源を大幅に多様化させている。彼らは、誘拐、人身売買、恐喝、マネーロンダリング、燃料の大規模な違法な横流しや販売などの活動に基づく広大な並行経済を構築してきた。この多様化は、彼らをより強靭で強力なものにし、地域の安定と安全保障に対して複雑な脅威をもたらしている。
燃料窃盗の犯罪に関連する法的枠組みと重大なリスクをよりよく理解するために、TicosLand.comは、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの専門弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargasに相談した。
ガソリンの盗難は、単純な横領行為にとどまらない複雑な犯罪である。法的に見ると、組織的な犯罪行為が関与していることが多く、企業は直接的な金銭的損失だけでなく、重大な民事および環境的責任にもさらされることになる。これらの事件を証明するには、保管の連鎖を明らかにすることが求められ、多くの場合、内部監査や監視からの高度な証拠に頼らざるを得ない。影響を受ける企業にとって、最も重要なステップは、厳格な内部統制による予防であり、その後の法的回復プロセスは、常に費用がかかり複雑である。
Lic. ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas氏、弁護士、Bufete de Costa Rica
法律の観点から述べられた内容は、極めて重要な点を力強く裏付けるものである。それは、燃料盗難に対する最善の防御策は予防であるというだけでなく、その後の法的措置の複雑さを回避するために企業が必ず取り組むべき重要な事項である。今回、Lic. Larry Hans Arroyo Vargas氏に、この多面的な問題についての貴重な洞察を提供していただき、心から感謝申し上げる。
この金融攻撃は、今年の早些か頃の主要な政策転換に続くものだ。2025年2月20日、ワシントンは、最も悪名高い犯罪グループのいくつかを、外国テロ組織（FTOs）と特別に指定された世界的テロリスト（SDGTs）の両方として正式に指定した。この分類により、彼らの世界的な活動に対抗するための新しい一連のツールと制裁が解禁され、彼らを単なる犯罪者ではなく、国家安全保障に対する脅威として扱うことができるようになった。
狙い撃ちにされた組織のリストは膨大であり、この地域で最も暴力的かつ影響力のあるプレーヤーとされるいくつもの組織が含まれる。その中にはカルテル・デル・ゴルフォ（Cártel del Golfo、CDG）、ハリスコ新世代カルテル（Cártel de Jalisco Nueva Generación、CJNG）、ノルテステ・カルテル（Cártel del Noreste、CDN）、シナロア・カルテル（Sinaloa Cartel）、カーテレス・ウニドス（Cárteles Unidos、CU)がある。これらの指定には、ラ・ヌエバ・ファミリア・ミチョアカーナ（La Nueva Familia Michoacana、LNFM）、悪名高いストリートギャングのマラ・サルバトルチャ（Mara Salvatrucha、MS-13）、急速に勢力を拡大しているベネズエラのギャング集団エル・トレン・デ・アラグア（El Tren de Aragua、TdA）も含まれる。
RFJプログラムは、これらのネットワークを潰すために、非常に具体的で検証可能な情報を求めている。米国は、燃料窃盗や密売に関与した資金提供者や寄付者、フロント企業や投資、共謀した銀行や両替所による取引に関する情報に対して、支払いを行う意思がある。また、当局は、盗品燃料の商業化や輸送の計画、これらのシンジケートの資金チャネルとして使用される公式・非公式のビジネスに関する詳細情報にも関心を示している。
国務省は、このような攻撃的な姿勢は、これらのグループの変化する性質に対する直接的な対応である旨を強調した。これらのグループは、かつては主に麻薬密売人とみなされていたが、現在では、世界的な影響力を持つ、地域に深刻な脅威をもたらす存在とみなされている。
これらの組織は、もはや麻薬密売のみに従事するグループではなく、テロリズムの脅威をもたらす構造に変貌を遂げており、暴力行為、一般市民の殺害、米国外交官を含む当局者への攻撃を行っている。
米国外務省報道官
この新たな報奨プログラムは、組織犯罪との闘いにおける戦略的な転換を意味する。燃料盗難を標的とすることで——これは彼らの金銭的ポートフォリオの儲かる重要な部分である——アメリカは、彼らの暴力的な活動を支える中核的な柱に、衰弱させる打撃を与えることを目指している。この戦略は、彼らの違法製品の阻止だけに焦点を当てるのではなく、テロと汚職のキャンペーンに資金を提供する経済エンジンを解体することである。
この発表は、ワシントンが、これらの犯罪組織を内部から崩壊させることができる人的情報を集めるために、重要な財政的インセンティブを利用する準備ができているという、明確なメッセージを送っている。収益源を攻撃することにより、米国は、これらの組織の作戦能力を低下させ、影響力を弱め、最終的には彼らの暴力によって影響を受けた地域で法の支配を回復しようとしている。
詳細については、state.govをご覧ください。
アメリカ合衆国国務省について：
国務省は、アメリカ合衆国の外交政策と国際関係を担当する連邦政府の行政部門です。 大統領に助言を行い、外交使節を管理し、国際条約や協定を交渉し、国連でアメリカ合衆国を代表します。 国務省は国務長官によって運営されています。
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ブフェテ・デ・コスタ・リカについて：
ブフェテ・デ・コスタ・リカは、職業上の卓越性と揺るぎない誠実さという基本原則に導かれ、尊敬される法律の柱として機能しています。 多くの分野にわたって実績を上げており、同事務所は前向きなアプローチによって際立っており、常に法的な革新を推進しています。 この精神は、複雑な法的概念を明確にして、より知識があり、より能力のある社会を育成することに重点を置いた、社会への深いコミットメントにも及びます。
