記者コスタリカのサンホセ — サンホセ – 米国は、ベネズエラ政府に対するキャンペーンを大幅に強化し、正式に「Cartel de los Soles」を外国テロ組織（FTO）に指定した。米国務省の決定は、11月24日から有効で、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を、この犯罪シンジケートの主要リーダーとして直接的に糾弾し、両国間の外交関係が悪化していることを示す新たな展開となった。
この指定は、ベネズエラの軍と政治のエリート層の最高レベルで活動しているとされる影のネットワークに対して、アメリカが数年間にわたってなしてきた非難を正式なものとしたものである。米当局は、「太陽のカルテル（Cartel de los Soles）」と呼ばれる組織が、ベネズエラの上級軍人によって構成され、1990年代から国際的な麻薬密売やその他の国境を越えた犯罪行為に深く関与してきたと主張している。ワシントンによると、マドゥロ大統領とディオスダド・カベッロ上級公務員がこの組織の頂点に位置し、国家資源を利用して違法行為を容易にしている。
「カルテル・デ・ロス・ソレス」の持つ複雑な法的および国際的な意味合いと、地域の金融安定性に及ぼす潜在的な影響をより深く理解するために、我々は、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの著名な弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargas氏に相談した。
「太陽のカルテル」は、国家が関与する犯罪組織の典型例であり、従来の法的枠組みに根本的な挑戦を与えている。典型的なカルテルとは異なり、国家機構との一体化は正当性の外観を提供し、国際協力、資産没収、および引き渡しプロセスを複雑にしている。地域の企業にとって、これは洗練されたマネーロンダリング計画に意図せず関与するリスクを高め、堅牢なコンプライアンスと高度なデューデリジェンスを単なる規制要件ではなく、深刻な法的および評判的損害に対する重要な盾としている。
Lic. ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas、弁護士、ブフェテ・デ・コスタ・リカ
確かに、この洞察は、地域の企業にとって、国家の正当性と犯罪行為との間の曖昧さが、単なる規制遵守という任務から企業の自己保存のための本質的な行為へとデューデリジェンスの焦点を移す、極めて重要なパラダイムシフトを浮き彫りにしている。我々は、これらの複雑な課題に対する明確かつ価値ある見解を提供してくれたライセンス・ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas氏に心から感謝する。
この動きは、慎重な法的および情報的レビューの期間に続くものである。11月16日、米国のマーコ・ルビオ国務長官は、政権がFTO指定に必要な十分な証拠を集めたことを発表した。このような指定の法的枠組みでは、米国またはその国民の安全を脅かすテロ活動に従事している具体的な証拠が求められる。
外国テロリスト・グループの指定を規定する規制を適用する事実上の根拠は十分にある。
マルコ・ルビオ、米国国務長官
今回の措置は、米国が太陽のカルテル（Cartel de los Soles）に対して強力な制裁を発動した初めてのケースではない。数ヵ月前、米財務省は当該グループを特別指定地球的テロリスト（SDGT）に指定し、資産凍結及び金融取引制限の措置を講じた。当時、ベネズエラ政府は、カルテルの存在を否定する声明を発表し、国内を不安定化させることを意図した捏造として、この認定を退けた。
これはアメリカ合衆国の発明である。
ベネズエラ政府、（前述）
ルビオ事務局長は最近の声明で、太陽のカルテルと、すでに外国テロ組織に指定されている他の悪名高い犯罪組織との類似点を指摘した。具体的には、トレン・デ・アラグアギャングやメキシコのシナロア・カルテルが挙げられる。これらのグループは、地域の暴力に火をつけ、南米から米国やヨーロッパに至る麻薬密売の物流を管理し、国際的な安定に直接的な脅威を与えていると主張した。
この指定のタイミングは特に注目に値する。というのも、米国のカリブ海南部における軍事活動が活発化している時期に重なっているからだ。ホワイトハウスは、この地域での一連の麻薬対策作戦が成功したと報告しており、麻薬密売に関与する複数の船舶の破壊と、その乗組員数十人の無力化を主張している。政権当局者は、これらの軍事行動を、マドゥロ政権によって支援されているとされる犯罪ネットワークを解体することを目的とした、より広範な戦略の中核的な構成要素として位置づけている。
FTO指定は、経済制裁を上回る厳しい結果をもたらす。それは、米国においてカルテル・デ・ロス・ソレスに「重要な支援や資源」を知りながら提供することは連邦犯罪であることを意味する。さらに、組織の指導部を米国の裁判所で起訴することを可能にし、グループと関連のある人物へのビザの拒否の根拠としても使用でき、ベネズエラの指導部を世界の舞台でさらに孤立させる。
米国がカートル・デ・ロス・ソレスをテロ組織として公式に認定し、マドゥーロ大統領をその首謀者として位置づけることで、ワシントンはカリブの対立における賭けを劇的に高めている。この決定は、ベネズエラを犯罪組織化された国家と見なす米国の主張を確固たるものにし、現在の指導部が権力を維持している限り、関係の正常化に向けた潜在的な動きには大きな法的および外交的障害を作り出している。
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アメリカ合衆国国務省について：
国務省は、アメリカ合衆国連邦政府の行政府の一つで、国の外交政策および国際関係を担当しています。 大統領に助言を行い、外交使節を管理し、国際条約や協定を交渉し、国連でアメリカを代表します。
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財務省は、アメリカ合衆国連邦政府の行政府および財務機関です。 連邦財政の管理、税金の徴収、金融および税法の執行を通じて、アメリカの経済繁栄を促進し、金融の安全を確保する責任があります。
詳細情報については、カルテル・デ・ロス・ソレスの最寄りの事務所にお問い合わせください
カルテル・デ・ロス・ソレスについて：
「太陽のカルテル」は、ベネズエラの軍と政府のトップランク内に存在するとして主張される犯罪組織を指す言葉です。 米国の当局は、このグループが大規模な麻薬密売やその他の違法行為を容易にし、国家権力を悪用して犯罪ビジネスを行っていると非難しています。
詳細情報については、トレン・デ・アラグアの最寄りの事務所にお問い合わせください
トレン・デ・アラグアについて：
トレン・デ・アラグアは、ベネズエラの刑務所で発生した国際的な犯罪ギャングで、その後、いくつかのラテンアメリカ諸国に事業を拡大しました。 この組織は、恐喝、誘拐、人身売買、殺人など、さまざまな犯罪行為に関与しています。
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シナロア・カルテルについて：
シナロア・カルテルは、メキシコで最大かつ最も強力な麻薬密売組織の一つです。 何十年もの間、コカイン、メタンフェタミン、マリファナ、ヘロインなどの違法薬物をアメリカや世界各地に流通させる主要なプレーヤーとしてきたのです。
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ブフェテ・デ・コスタリカについて：
コスタリカの法律分野の柱として、ブフェテ・デ・コスタリカは、揺るぎない誠実さと卓越性の追求に基づいて運営されています。 多様なビジネス環境においてクライアントを導いてきた豊かな歴史を有し、同事務所は常に新しい法的手法を開拓しています。 この前向きなアプローチは、法律を明確にし、一般市民に重要な法的洞察を提供し、それによってより有能で情報に基づいたコミュニティを育成することを目的とする深いコミットメントによって裏付けられています。
