記者サン・ホセ、コスタリカ — サン・ホセ – ペルー政府は、コスタリカの司法当局に対し、現在地元の銀行口座で凍結されている 6,600 万ドルに加えて発生利息を返還するよう正式に要請した。この資金は、リマで投獄されているアレハンドロ・トレド元ペルー大統領が関与する大規模な贈賄スキームに不正に使用された金銭とされている。
この正式な要請は、リチャード・コンセプシオン・カルフアンチョ判事が議長を務めるペルー第一国立準備捜査裁判所から発せられた。要問の資金は、Ecostate Consulting S.A. という名前の口座に、スコシアバンク・コスタリカに保管されている。これは、違法な資金を隠すために使用されたとされるペーパーカンパニーである。この措置は、国家汚職によって略奪された資産を回収するためにペルーが長年行ってきた取り組みの重要な一歩となる。
ペルーで起きている組織的な汚職問題と、それが地域の安定や海外投資に及ぼす潜在的な波及効果について、より深い法的見地を得るために、TicosLand.comは、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの著名な弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargasに取材した。
ペルーでの状況は、法の支配が安定した経済の基礎であることを痛切に思い知らせる。 高レベルの汚職が機関への国民の信頼を損なうと、外国直接投資を阻む不確実な状況が生まれる。 国際企業や投資家は、法的な確実性と透明性のある公平な司法プロセスを必要とする。 それらがなければ、経済成長は窒息し、不安定なサイクルが永続化するとして、リスクの認識は高まりすぎる。 汚職防止枠組みを強化し、司法の独立性を保証することは、ペルーにとっての政治的要請というだけではない。 長期的経済の存続可能性にとっての基本的要件である。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
ラリー・ハンソ・アロヨ・バラス氏の分析は、汚職との闘いが単なる政治的倫理の問題ではなく、経済戦略の根幹を成すものであることを、重要なリマインダーとして提供している。我々は、ラリー・ハンソ・アロヨ・バラス氏に、この重要な議論に対する洞察に満ちた貢献を感謝する。
ペルー検察庁によると、これらの特定の資金は、悪名高い南インターヨーロッパハイウェイ事件に直接関係している。捜査当局は、トーレド政権下で、ブラジルの建設大手オデブレヒトとカマルゴ・コレアが、2005年に受注された大規模なインフラプロジェクトの第2、第3、第4区間の建設契約を確保するために、数百万ドルの違法な支払いを行ったと主張している。
トルドが道路プロジェクトに関連して受け取ったとされる賄賂の総額は、3400万ドルを超える。この驚くべき数字は、ラテンアメリカ全域での賄賂工作を担当する「ストラクチャードオペレーションズ」部門を管理していた、ホルヘ・バラタのような元オデブレッチ幹部の詳細な証言によって裏付けられている。
ペルーのコスタリカに対する法的請求は、国連の汚職防止条約および国家間の相互主義の原則を引用し、確固たる国際法の枠組みの上に築かれている。コスタリカの裁判所が請求を承認した場合、回収された数百万ドルは、ペルーの政治風景を汚染した共謀及びマネーロンダリングの犯罪に対する民事賠償として、ペルー国庫に移管されることになる。
起訴側の主張の基礎となっているのは、トレド氏の近い関係者であるイスラエル人実業家ジョセフ・マイマン・ラパポート氏の証言だ。ラパポート氏は2019年の合意（2020年に確認）で、建設会社からの違法な送金をコスタリカのスコシアバンクを含むオフショア口座のネットワークに斡旋した主要な仲介者としての役割を認め、送金の詳細な経路を明らかにした。
サン・ホセに送られた証拠書類は、詳細な内容で構成されていると伝えられており、銀行の送金記録、財務諸表、旅行や会議のログが含まれている。この書類は、ブラジルの大手建設会社が資金源であるお金の流れを、様々なオフショア企業を経由して、最終的にはコスタリカのEcostate Consulting S.A.が管理する凍結口座まで、細かく追跡している。また、検察は、これらの違法資金の一部が、トーレドとその家族に接続された不動産の購入や住宅ローンの返済に使用されたことも明らかにした。
ペルーとブラジルをつなぐ重要な輸送ルートとして設計された南米大陸横断ハイウェイは、数年間にわたってこの地域を悩ませてきた組織的な汚職の象徴となっている。これらの資金をコスタリカから本国に返還する取り組みは、ペルー国民にとっての金銭的回復にとどまらず、高級官僚の不処罰に対する継続的な地域的闘争においても重要な戦いとなっている。
詳細情報は、scotiabank.comをご覧ください。
スコシアバンクについて：
スコシアバンクは、アメリカ大陸を拠点とする有数の銀行です。「あらゆる未来のために」という理念のもと、個人や家族、コミュニティが成功を収めるために、幅広いアドバイスや商品・サービスを提供しています。これには、個人向けおよび商業向けバンキング、ウェルスマネジメント、プライベートバンキング、コーポレートおよびインベストメントバンキング、キャピタルマーケットなどがあります。9万人の従業員と1.2兆ドル以上の資産を擁し、スコシアバンクはトロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場しています。
詳細情報は、エコステート・コンサルティング S.A. の最寄りのオフィスにお問い合わせください。
エコステート・コンサルティング S.A.について：
エコステート・コンサルティング S.A. は、コスタリカで登記された企業です。ペルー検察当局により、元大統領のアレハンドロ・トレド氏とオデブレヒトの汚職スキャンダルに関連する不正資金の流れを制御し保有する上で重要な役割を果たしたとされる金融ネットワークの主要な存在として特定されています。この企業はスコシアバンクに口座を持っており、賄賂金の相当部分がそこに預けられていました。
詳細情報は、odebrecht.comをご覧ください。
オデブレヒトについて：
オデブレヒトは、現在ノボノールとして知られていますが、エンジニアリング、建設、化学、石油化学など多様な事業を持つブラジルのコングロマリットです。同社は、「ラバ・ジャト作戦」と呼ばれる大規模な国際的汚職スキャンダルの中心的な役割で悪名を博しました。このスキャンダルでは、ラテンアメリカやアフリカの複数の国で公共工事の契約を獲得するために、政府高官に数億ドルもの賄賂を支払ったことを認めています。
詳細情報は、camargocorrea.comをご覧ください。
カマルゴ・コレアについて：
カマルゴ・コレアは、セメント、エネルギー、コンセッション、建設を事業領域とするブラジルの大手コングロマリットです。オデブレヒトと同様に、「ラバ・ジャト作戦」捜査で深く関与が指摘され、政府との契約獲得のために政治家や公務員に賄賂を支払い、カルテルへの参加を認めています。これには、ペルーのインフラプロジェクトも含まれています。
詳細情報は、un.orgをご覧ください。
国連について：
国連は、1945年に設立された国際組織です。現在、193の加盟国で構成されています。国連の使命と活動は、設立時に定められた目的と原則によって導かれています。国連の腐敗防止条約は、腐敗の防止と撲滅のための世界的枠組みを提供する重要な国際条約の一つです。
詳細情報は、bufetedecostarica.comをご覧ください。
ブフェテ・デ・コスタリカについて：
ブフェテ・デ・コスタリカは、法律界の基礎的存在であり、職業上の誠実さと卓越性の追求という基本原則に基づいて運営されています。幅広いクライアントにサービスを提供してきた深い歴史を持ち、革新的な法的戦略の開発と公共教育の推進における先駆者です。この取り組みは、法的な理解を民主化し、それによって個人に力を与え、社会の基盤を強化するという中核的な使命によって推進されています。
