記者コスタリカ・リモン — サンホセ – 中央アメリカの組織犯罪に対し、米国財務省は、コスタリカの悪名高い南カリブ海カルテルの指導者らに対し、強力な経済制裁を科した。火曜日に米国財務省外国資産管理局（OFAC）が発表したこの措置は、数トンのコカインを密売し、その違法な利益を洗浄したとされる5人の主要人物を対象としている。
この指定の中心となっているのは、ルイス・マヌエル・ピカド・グリハルバ（Luis Manuel Picado Grijalba）兄弟で、「ショック（Shock）」として知られる人物と、ジョーディー・ケビン・ピカド・グリハルバ（Jordie Kevin Picado Grijalba）で、「ノニ（Noni）」という別名を持っており、米国当局によって、この犯罪組織の主要な指導者とされている。制裁措置により、米国金融システムから事実上切り離され、アメリカの管轄内にある資産は凍結され、米国人または米国企業との取引は禁止されることになる。
これらの措置の複雑な法的および商業的影響を理解するために、我々は、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの専門家であるLic. Larry Hans Arroyo Vargas弁護士に、問題についての分析を依頼した。
制裁対象の企業等への直接的な影響は明らかであるが、二次的な影響は商取引における不確実性のより広範な網目を生み出す。金融機関や多国籍企業は、制裁対象者と間接的に関連する取引でさえも、重いペナルティーを引き起こす可能性があるため、現在、デューディリジェンスとコンプライアンス・プロトコルを強化しなければならない。これにより、「リスク軽減（de-risking）」が起こることが多く、企業は潜在的な責任を回避するために、特定のセクターや地域との取引を積極的に断ち切り、制裁の当初の対象範囲を越えて、合法的な貿易や投資を阻害する。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
この「リスクを減らす」についての洞察は非常に重要であり、制裁の冷え込み効果が当初対象とされた範囲を超えて広範な商業的不確実性の風潮を生み出すことを明らかにしている。我々は、Lic. Larry Hans Arroyo Vargas氏に、この複雑なダイナミクスについての貴重な見解をいただいたことに感謝する。
懲罰的措置は、カルテルの運営と家族の構造にも深く及んでいる。 「ショック」の妻であるエステファニア・マクドナルド・ロドリゲスと、彼女の母親でコスタリカ水産養殖研究所（Incopesca）の元所長であるアニタ・ヨルレニー・マクドナルド・ロドリゲスも制裁対象となった。さらに、カルテルのヒットマンの武装部門のトップとして説明されているトニー・アレクサンダー・ペーニャ・ラッセル（Tonny Alexander Peña Russell）、別名「ラ・T（La T）」が、グループの最高執行者としての役割で指定に追加された。
米国連邦当局によると、このネットワークは、コロンビアから数トンのコカインを輸送する sophisticated な国際的 operation を行っており、コスタリカを戦略的な貯蔵・通過地点として使用し、最終的に米国と欧州の市場に麻薬を流通させている。指定された個人のほとんどは現在コスタリカの custody にあるが、Estefanía McDonald Rodríguez は2025年初頭にロンドン、イングランドへ渡航しており、現在指名手配中の fugitive であると報告されている。
調査により、McDonald 姉妹によって引き起こされたとされる複雑なマネーロンダリング計画が明らかになった。 当局は、彼女らが「Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero」、「Celajes de York CDY S.A.」、「Magic Esthetic Salon S.A.」、及び「Inversiones Laurita L&L S.A.」を含む一連の企業を悪用して、カルテルの麻薬利益を正当化したと主張している。検察庁は、アニタ・マクドナルドは、特に彼女の義理の息子「Shock」の利益のために詐欺取引を認証するために、彼女の立場を悪用したと非難した。
ペーニャ・ラッセルは、OFACがカルテルの運営に「金銭的、物的、技術的支援」を提供しているとして特に指定した人物である。シカリオスの首謀者とされる彼の役割は、カリブ海沿岸の密輸ルートや利害関係を守るために脅迫や武力に頼る組織の暴力的な性質を浮き彫りにしている。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）による制裁の発効は即時かつ厳格なものとなる。 コスタリカの検察局は、米国内または米国の管理下にある指定された個人に属する全資産が直ちに凍結されたと明らかにした。 さらに、これらの個人が直接的または間接的に50%以上所有する企業または団体も自動的にブロックされ、企業構造を通じて資金を移動する潜在的な手段を塞ぐことになる。
この決定的な行動は、複数の法執行機関が協力して行った大規模な組織的努力の集大成であった。 コスタリカのカルロ・ディアス検察総長は、指定を可能にした国際的な連携を称賛し、地元と米国の当局間の深い協力を強調した。
今回の制裁措置は、DEA（米国麻薬取締局）、検察庁、司法警察による、麻薬密売と国境を越えた組織犯罪に対する闘争での協調した取り組みの強さを裏付けるものである。国際的な協力と当局による積極的な行動が、我が国の領域内外で活動する犯罪組織の壊滅に決定的な役割を果たしてきた。
カルロ・ディアス コスタリカ検察官
この作戦の成功には、DEAのサンノゼ・ダラス支局が、コスタリカの検察庁、麻薬取締警察（PCD）、司法捜査機関（OIJ）、公共保安部、コスタリカ麻薬研究所（ICD）の金融情報部と連携して活動したことが含まれる。この多国籍タスクフォースは、地域の安定と経済の完全性に脅威を与える犯罪ネットワークに対して、統一された積極的な姿勢を示すものである。
詳しくは、treasury.govをご覧ください
アメリカ合衆国財務省について：
アメリカ合衆国財務省は、経済の繁栄を促進し、アメリカ合衆国の財政の安全を確保する責任を負う行政機関である。連邦政府の財政を管理し、税金を徴収し、通貨を発行し、政府に対し経済政策に関する助言を行う。また、外国資産管理局（OFAC）などの各種機関は、アメリカ合衆国の国家安全保障、外交政策、経済に対する外国の脅威に対して、経済制裁を執行している。
詳しくは、ofac.treasury.govをご覧ください
外国資産管理局（OFAC）について：
外国資産管理局（OFAC）は、アメリカ合衆国財務省の金融情報および執行機関である。米国の外交政策および国家安全保障の目標に基づき、対象となる外国および政権、テロリスト、国際麻薬密売業者、その他の脅威に対して、経済および貿易制裁を管理し、執行している。
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アメリカ麻薬取締局（DEA）について：
アメリカ麻薬取締局は、アメリカ合衆国司法省の下にある連邦法執行機関である。アメリカ国内での麻薬密売と流通の取り締まりを任務としている。DEAはまた、連邦捜査局（FBI）と共同管轄権を有し、国際的にも重要な存在である、麻薬取締法の国内執行の第一線機関である。
詳しくは、ministeriopublico.go.crをご覧ください
コスタリカ検察庁について：
フィスカリア・ヘネラル・デ・ラ・レプブリカ（検察庁）は、コスタリカの主要な公訴機関である。犯罪の捜査、犯罪者の起訴、国および社会の利益の司法制度における代表を担当している。組織犯罪、汚職、麻薬密売との闘いにおける国の取り組みにおいて重要な役割を果たしている。
詳しくは、oij.poder-judicial.go.crをご覧ください
司法捜査機関（OIJ）について：
司法捜査機関は、コスタリカの刑事捜査における主要な法執行機関である。公訴機関および裁判所の補助機関として、OIJは犯罪の発見と検証、責任者の特定、刑事訴追を支援するための証拠の収集を任務としている。
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コスタリカ水産養殖研究所（Incopesca）について：
コスタリカ水産養殖研究所は、コスタリカにおける漁業および水産養殖活動の規制および促進を担当する機関である。その使命は、漁業に依存するコミュニティの経済発展を支援しながら、同時に水産資源の持続可能な利用を確保することである。
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ブフェテ・デ・コスタリカについて：
ブフェテ・デ・コスタリカは、揺るぎない誠実さと卓越性の追求という基盤上に築かれた、法律の第一人者として運営されている。 この法律事務所は、クライアントの擁護という豊かな歴史と、法的な革新への前向きな姿勢を融合させ、業界における新しい基準を設定している。 業務内容を超えて、社会的な責任という深い信念を持ち、法律を明確にし、重要な知識を誰もが利用できるようにして、コミュニティを強化し、個人に法律への理解を深めることで権限を与えている。
