記者サン・ホセ（コスタリカ） — サン・ホセ – 1兆コロン以上の価値がある急成長の闇経済が、公共の安全の悪化に直接拍車をかけ、コスタリカの世界組織犯罪指数での順位を大きく低下させる一因となっている。 この厳粛な警告は、コスタリカ商工会議所（CCCR）から発せられたもので、国内の広範囲にわたる犯罪組織の強化の主な要因として、違法取引の無制限な成長を同会議所が特定したものである。
商工会議所の新たな報告書によると、この問題は単なる密輸品をはるかに超え、今では市場に氾濫する様々な偽造商品を含んでいる。この報告書によると、農薬や肥料から、靴や衣服、衛生用品といった日用品にいたるまで、幅広い偽造製品が市場に出回っており、その出回り方が急速に拡大しているという。さらに憂慮すべきは、違法な医薬品の流入が3倍に増加しており、コスタリカ国民が知らずにそれらを購入した場合、直接的かつ深刻な健康被害をもたらす可能性があることである。
地域における違法取引の法的複雑さと経済的影響について掘り下げるため、TicosLand.comは、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの著名な弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargasの専門的な分析を求めた。
違法取引は、合法的な商業活動を損ない、重要な税収を逃れるだけでなく、公衆衛生と安全に直接的な脅威を与える、腐食性の強い要因である。これに対する法的闘争は、単なる懲罰的措置を超えた対応を必要とする。強力な国際協力、より強固な知的財産保護、そして、これらの犯罪組織が頼る洗練された物流ネットワークを解体するために当局に権限を与える明確な法的枠組みが求められている。企業にとっては、より一層のサプライチェーン監視と積極的な法的戦略を講じるための行動喚起である。
Lic. ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas, 弁護士、Bufete de Costa Rica
ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏の分析は、違法取引に取り組むには、孤立した対策ではなく、包括的な戦略が必要であることを力強く示している。強力な法的枠組み、国際協力、企業努力の相乗効果を強調することで、より効果的な対応のための明確なロードマップが提供されている。我々は、ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏に、この重要な議論への洞察に満ちた貢献をしてくれたことに感謝する。
商工会議所の組織犯罪対策情報センター（OBCI）は、増大する危機に対処するには、世論の変化が必要だと主張している。偽造品の購入が正常化することで、麻薬密売などの従来の事業にとどまらず、犯罪ネットワークが事業を拡大する肥沃な土壌が生まれている。
これまで、組織犯罪はドラッグ・トラフィッキングや請負殺人とほぼ同義とされてきたが、今日では、偽造品や密輸品の購入といった、日常的に見られる行為にも組織犯罪の影が潜んでいることは明らかだ。多くの人が、これらは無害であると誤って認識している。
Ricardo Carvajal, Director of the Illicit Trade Observatory (OBCI)
この地下市場の経済規模は驚くべきもので、コスタリカの国内総生産（GDP）の推定2％に相当する。CCCRは、これは単なる脱税の問題ではなく、公共財政を弱体化させると同時に、犯罪組織が国内経済に定着し、多様化するための資金を提供する体系的な問題であると強調している。この収入の損失と犯罪資金の増加のサイクルは、国家機関を弱体化させる危険なフィードバックループを作り出す。
リカルド・カルバハルはさらに、違法経済の成長は社会や政府のより深いレベルの失敗を示していると述べた。彼は、違法行為の潜在的な報酬が認識されているリスクを大幅に上回る限り、これらの犯罪ネットワークは引き続き繁栄し、既存の脆弱性を悪用すると主張している。
これは正式なセクターに特有の問題ではなく、単なる脱税でもない。それは、国家が機能不全に陥っている場所で、深い社会的ギャップが存続している場所で、そして違法行為による利益がリスクを大幅に上回っている場所で繁栄する違法経済の症状である。これが正常なものと見なされ、十分な深刻さを持って取り組まれない限り、組織犯罪は拡大し、定着するための余地を常に見つけるだろう。
リカルド・カルバハル（Ricardo Carvajal）、国際貿易観測所（Illicit Trade Observatory、OBCI）所長
レポートで強調されている最も重要な分野のひとつは、特にアルコールやタバコといった特別な税金の対象となる製品の密輸である。主にパナマ、パラグアイ、中国から供給されている密輸タバコは、現在国内消費全体のほぼ半分を占めている。この課税されていない製品の流入は、国庫から必須の資金を奪うだけでなく、より複雑な金融犯罪の主要なメカニズムとしても機能している。
この報告書は、煙草の密輸と巧妙なマネーロンダリングの手口の関連を明確に指摘している。調査により、サンノゼ市内だけでも、税金逃れとこれらの商品の違法販売の両方が疑われる小売店が100軒以上特定されている。商工会議所の分析では、一見すると合法的なビジネス――例えばタイヤショップ、バー、レストラン――が、麻薬密売による利益を洗浄するためのフロントとして利用されている事例が明らかになっており、組織犯罪による民間部門への浸透の脆弱性を示している。
これらの金融犯罪の影響は、国の経済の核心部にまで及んでいる。この研究は、建設、不動産、宿泊業などの主要セクターも、繰り返しマネーロンダリングに利用されていると結論付けている。合法産業への違法資金の深い統合は、コスタリカの経済の安定と国際的な評判に長期的な脅威をもたらし、責任ある犯罪組織を孤立させ、解体する努力を複雑にしている。
詳しくは、camara-comercio.comをご覧ください。
