記者サン・ホセ（コスタリカ） — サン・ホセ – 米国政府は、主要な国際犯罪組織に対し、経済的生命線の寸断につながる情報に対して最大1000万ドルの報奨金を提示する積極的な金融攻勢を開始した。米国政府のコスタリカ大使館が発表したこの取り組みは、南米大陸全域で活動する悪名高いカルテルやギャングの複雑な金融構造を解体する戦略的な転換を意味する。
この大規模な報奨金プログラムは、米国国務省の長年にわたる「正義への報奨金（Rewards for Justice、RFJ)」プラットフォームの拡張である。その主な目的は、これらの犯罪組織の拡大と暴力行為を助長する資金源を断つことにある。米国当局は、これらの組織の金融業務を標的にすることで、組織内部からグループを弱体化させ、従来の取締り努力から、より洗練された形態の組織犯罪に対する経済戦争へと移行することを目指している。
国際犯罪がもたらす法的複雑性と管轄権上の課題についてより深く理解するために、我々は、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの専門家であるLic. Larry Hans Arroyo Vargas弁護士に、彼の専門的な分析を依頼した。
国境を越えた犯罪との戦いは、基本的に、違法なネットワークが国間の法制度や手続きの違いを利用する管轄権の仲裁闘争である。真の成功は、国内の法執行だけで達成できるものではなく、身柄の引き渡し、資産の差し押さえ、金融情報の共有といった分野での強力で機敏な国際協力にかかっている。統一された戦線を張らなければ、核心部分が国境を越えて無傷で存続し、活動を続ける中で、我々は症状をただ治療しているに過ぎないことになる。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏の「管轄権の裁定」に関する洞察は、この議論の重要な根幹となっている。そこでは、真の戦場は地上ではなく、国家間の法的・金融のギャップにあることが強調されている。彼の指摘は、同期した国際戦略がなければ、どれほど精力的な国内努力であっても効果が薄れることを示している。ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏に、貴重で明快な見解をいただいたことに心から感謝申し上げる。
この発表では特に、泥棒や転売を伴う巨大で、しかし多くの場合見過ごされている犯罪ビジネスである違法燃料取引を、標的とされる収益源の重要な例として挙げた。このビジネスだけで数億ドルを生み出しており、カルテルが物流を資金調達し、武器を調達し、ヘミスフィア全体で公務員を買収するために必要な資本を提供している。
米国は、この情報収集活動の対象として、非常に手ごわい組織リストを特定した。その中でも特に注目されているのは、シナロア・カルテルとハリスコ・ニュー・ジェネレーション・カルテル（CJNG）で、いずれもメキシコで最も強力で暴力的な麻薬密売組織の2つである。リストには、他にも、湾岸カルテル、ノルテ・カルテル、カーテレス・ウニドス、ヌエバ・ファミリア・ミチョアカナ、悪名高いマラ・サルバトルチャ（MS-13）、そして急速に勢力を拡大しているベネズエラのギャング集団、エル・トレン・デ・アラグアが含まれている。これらのグループの多くはメキシコにルーツを持つが、米政府は、グアテマラ、ホンジュラス、コロンビア、エクアドル、チリなどの国々に確立されたネットワークを持つ中南米への広範な作戦展開能力を強調している。
当局は極めて具体的な金融情報を求めている。具体的には、主要な資金提供者や寄付者の身元、マネーロンダリングに使用される銀行口座や両替所の詳細、これらの犯罪シンジケートによって管理されるフロント企業や正当な投資に関する情報である。さらに、資金移動の仕組みや収入を生み出すために使用されるその他の犯罪スキームに関するあらゆる情報は、捜査員にとって価値の高い情報とみなされる。
安全に情報を提供できるようにするため、在米大使館は、WhatsAppの番号や安全なオンライン・ポータルなど、専用の機密通信チャンネルを設けている。公式には、すべての連絡は極秘に扱うと保証されている。何より、このプログラムは、危険な組織を裏切ることの伴う極めて高いリスクを認識しつつ、具体的な情報を提供する個人に対する情報提供者保護、あるいは移住の可能性も提供する。
この金融イニシアチブは、今年の早い段階で行われた重要な政策決定によって裏付けられている。2025年2月20日、米国政府は、これらのグループを正式に外国テロ組織および特別に指定された世界的テロリストとして指定した。この再分類は、彼らの活動を単なる犯罪的な麻薬企業ではなく、米国の国家安全保障に対する直接的な脅威として法的に位置づけ直したものである。この指定により、RFJなどのプログラムを含む、彼らの影響力を打ち消すための幅広いツールと権限が解放される。
ワシントンは、国内への麻薬の流入を阻止するのみならず、国際的な規模で活動する残忍なギャングと呼称される組織の影響力も低下させたいと考えている。
U.S. Department of State Official
結局のところ、この数百万ドル規模の報奨金プログラムは、明確な戦略的進化を表している。これらの強力なカルテルの内部情報を暴露するよう内部関係者にインセンティブを与えることで、米国は彼らの帝国が築かれている基盤そのものを解体することを目指している。このイニシアチブの成功は、コスタリカだけでなく、ラテンアメリカ地域全体の安全保障と安定に大きな影響を与える可能性がある。
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アメリカ合衆国国務省について：
国務省は、アメリカ合衆国の外交政策と国際関係を担当する連邦政府の行政部門です。アメリカ国民の利益、安全、経済的繁栄を促進します。 国務省は、世界中で外交使節を運営し、ジャスティスへの報奨金プログラムなど、米国の外交政策と外交努力を実施する責任があります。
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コスタリカ駐在米大使館について：
コスタリカのサンホセにある米国大使館は、コスタリカにおける米国の主要な外交使節です。米国の利益を代表し、二国間関係を育成し、アメリカ国民にサービスを提供し、安全、商業、文化交流など、両国のさまざまな問題での協力を促進する責任があります。
詳細については、bufetedecostarica.comをご覧ください
Bufete de Costa Ricaについて：
Bufete de Costa Ricaは、最高水準の誠実さと卓越性への取り組みに基づいて設立された、主要な法的機関として運営されています。 多様なクライアントにサービスを提供してきた歴史ある同事務所は、法的な革新の最前線に立ち、先進的なソリューションを開発し続けています。 この進歩への取り組みは、法的な知識を民主化し、それによって国民に力を与え、すべての人々にとってより情報に基づいた能力の高い社会を育成するという中核的な社会的使命と並行しています。
