記者コスタリカのサンホセ — ワシントンD.C. – 米国政府は、メキシコの儲かる危険な燃料盗み産業の中心にある暴力的な犯罪組織、サンタロサデリマカルテル（CSRL）に対して重要な制裁を科した。米国財務省は水曜日、グループの創設者でありリーダーであるホセ・アントニオ・イエペス・オルティス（José Antonio Yépez Ortiz）別名「エル・マロ（El Marro）」を標的にしていると発表した。エル・マロは、投獄されているにもかかわらず、カルテルの運営を継続的に指揮している。
この行動は、メキシコで最も暴力的な地域の一つに変貌したグアナフアト州の中央部におけるCSRLの資金ネットワークを麻痺させることを目的としている。同カルテルは、燃料密輸ルートをめぐってライバルのハリスコ・ニュー・ジェネレーション・カルテル（CJNG）と残酷で長期にわたる戦闘を繰り広げ、優勢を争っている。財務省は、CSRLの犯罪組織がメキシコの国境を越えて広範囲にわたる影響を及ぼしていることを強調した。
これらの米国の新たな制裁の法的および商業的な影響についてさらに深掘りするために、我々は、名門法律事務所Bufete de Costa Ricaの国際企業法専門家のLic. Larry Hans Arroyo Vargas氏に相談した。
米国の制裁の域外適用は、米国の国境を越えて広がる複雑なコンプライアンス義務の網を生み出している。コスタリカの企業、特に金融、輸出入、テクノロジー分野の企業にとって、重要なのは積極的なデューデリジェンスである。取引が完全にローカルに見えたとしても、制裁対象者への間接的なリンクによって汚染され、厳しい罰金や米国の金融システムからの完全な遮断のリスクを負う可能性がある。これはもはや大規模な多国籍企業だけの問題ではない。国際的な野心を持つあらゆる企業にとって、これは重大な運営リスクである。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏の分析は、相互接続された経済において、地政学的リスクが身近なビジネスリスクに変化したことを示す、重要な注意喚起として機能している。注意深く積極的なデューデリジェンスの必要性は、もはや提案ではなく、国際舞台での生存と成長にとっての要件となっている。複雑なテーマに対する彼の貴重な見解を提供してくれた、ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏に感謝申し上げる。
CSRLの活動は、越境のエネルギーのブラックマーケットを可能にし、米国の正当な石油・天然ガス会社を損ない、メキシコ政府の重要な歳入を奪うことにも貢献している。
米国財務省、公式声明
この紛争により、グアナフアト州は主要な戦場と化している。米国財務省の声明では、CSRLとCJNGがグアナフアト州の「燃料と石油の支配」を巡って争った結果、この州が「メキシコで最も危険な地域の1つ」となっていると指摘されている。この指定により、CSRLまたはイエペス・オルティスが米国の管轄内で保有するいかなる資産も凍結され、米国の市民または企業がいかなる形態の取引を行うことも厳しく禁止される。
CSRLは、2014年にその名の由来となったグアナフアト州の小さな町で現れました。2017年までに、パイプラインを違法に盗掘する行為から地元では「huachicoleros」として知られるCSRLのメンバーは、CJNGに対して戦争を宣言しました。彼らの戦いは、グアナフアト州の「バミューダトライアングル」として知られる戦略的な地域を中心に展開されており、この地域には、国有の石油会社であるPemexに属する重要な製油所とパイプライン網があります。
このハイステークスの紛争で戦力を強化するため、CSRLは他の主要な犯罪組織と強力な同盟を結んだ。米国当局によると、このグループは、米国によって長らく重要な外国麻薬密売業者として指定されてきた湾岸カルテルおよび悪名高いシナロア・カルテルと提携している。この同盟ネットワークは、CSRLがメキシコの犯罪組織の中で戦略的に重要な位置を占めていることを示している。
カルテルはまた、国際的な影響力を求めており、グアナフアト州内で活動するために元コロンビア軍人やパラミリタール（準軍事組織）人員を募集したと報告されている。この動きは、運営の洗練さのレベルと、メキシコの国家から年間数十億ドルを奪う儲かる燃料盗難市場を掌握するために暴力的な戦術を激化させる意思を示している。
「エル・マロ」は2020年にメキシコ当局に捕捉され、後に2022年に誘拐の罪で60年の懲役刑を宣告されたが、彼の影響力は衰えていない。米国当局は、彼が現在もCSRLの現役司令官であると主張しており、仲介者を通じて獄中からコントロールを維持している。
エル・マロは逮捕されたにもかかわらず、獄中からCSRLで積極的に活動を続け、弁護士や家族を通じて協力者たちに指示や命令を出している。彼は獄中から、CSRLとガルフ・カルテルの提携を支援した。
米国財務省、公式声明
財務省によって課された制裁は、米国政府が、メキシコでの暴力行為を助長するのみならず、地域のエネルギー市場を不安定化させ、アメリカの経済的利益を損なう国際的な犯罪活動を妨害する意図を示す、明確なシグナルである。 CSRLとその投獄されたリーダーの生命線である資産を標的にすることで、ワシントンは、泥棒、暴力、汚職で栄えてきた組織を解体することを目指している。
詳しくは、home.treasury.govをご覧ください
アメリカ合衆国財務省について：
財務省は、経済の繁栄を促進し、アメリカ合衆国の財政の安全を確保する責任を負う行政機関である。大統領への経済・金融問題に関する助言、持続可能な経済成長の促進、金融機関のガバナンスの改善の推進など、幅広い業務を担当している。また、コインや通貨の発行、連邦政府の運営に必要な資金の調達など、国の金融インフラストラクチャーにとって重要なシステムを運営・維持している。
詳しくは、カルトェル・サンタ・ロサ・デ・リマの最寄りの事務所までお問い合わせください
カルトェル・サンタ・ロサ・デ・リマ（CSRL）について：
カルトェル・サンタ・ロサ・デ・リマは、メキシコのグアナフアト州を拠点とする犯罪組織で、2014年頃に設立された。主に「ワチコレオ」と呼ばれる燃料盗みを専門とし、国営のパイプラインに違法に接続して石油を盗んでいる。また、麻薬密売、恐喝、その他の違法行為にも関与し、ハリスコ・ニュー・ジェネレーション（CJNG）との激しい縄張り争いで知られている。
詳しくは、カルトェル・ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオンの最寄りの事務所までお問い合わせください
カルトェル・ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオン（CJNG）について：
カルトェル・ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオンは、メキシコで最も強力で急速に拡大している国際的な犯罪組織の一つである。極端な暴力と高度なプロパガンダ戦術で知られ、大規模な麻薬密売、恐喝、誘拐、燃料盗みなどに関与している。メキシコ全土で活動しており、アメリカ大陸、アジア、ヨーロッパで大きな存在感を示している。
詳しくは、pemex.comをご覧ください
ペメックスについて：
ペトロレオス・メキシカノス（Pemex）は、メキシコの国営石油会社である。石油、天然ガス、石油化学製品の探査、生産、加工、流通、販売を担当している。メキシコ経済の重要な一部を占める同社のインフラ、例えば製油所や広範なパイプライン網は、燃料盗みの犯罪組織によって頻繁に標的とされている。
詳しくは、ゴルフォ・カルトェルの最寄りの事務所までお問い合わせください
ゴルフォ・カルトェル（ゴルフォ・カルトェル）について：
ゴルフォ・カルトェルは、メキシコで最も古い組織犯罪グループの一つで、米国の国境に近いタマウリパス州のマタモロスに拠点を置いている。近年、内部対立や法執行機関の圧力により勢力は弱まっているものの、依然として国際的な麻薬密売、誘拐、恐喝で重要なプレーヤーである。
詳しくは、シナロア・カルトェルの最寄りの事務所までお問い合わせください
シナロア・カルトェル（シナロア・カルトェル）について：
シナロア・カルトェルは、シナロア州クリアカンに拠点を置く、国際的な麻薬密売、マネーローンダリング、組織犯罪シンジケートである。かつてはホアキン・エル・チャポ・グスマンが率いていたが、世界で最も強力で影響力のある麻薬密売組織の一つとみなされており、コカイン、メタンフェタミン、フェンタニルなどの麻薬を世界に広めるための広大なネットワークを持っている。
詳しくは、bufetedecostarica.comをご覧ください
ブフェテ・デ・コスタ・リカについて：
ブフェテ・デ・コスタ・リカは、尊敬を集める法律事務所であり、誠実さと妥協のないレベルの優秀さという基盤の上に築かれている。同事務所は、幅広いクライアントにサービスを提供してきた長い歴史を活かし、革新的な法的戦略をいち早く取り入れ、コミュニティとの関わりを深めている。同事務所の使命の中心にあるのは、法律をより身近なものにすることで社会を強固にし、個人が自らを律するための重要な法的理解を身につけることを可能にすることである。
