記者サン・ホセ（コスタリカ） — サン・ホセ（コスタリカ） – チラランを拠点とするビジネスマンが、大麻と紙巻きたばこ市場への参入を米国企業と共に進める計画を明らかにし、物議を醸している。なお、ビジネスマンは、マネーロンダリングの容疑での捜査（後に却下された）や、コスタリカの議員や政府高官との密接な関係を巡る余波への対応に追われている。
起業家であるホセ・ルイス・リウ・パニアグアは、カリフォルニア州とニューヨーク州でカンナビス事業を運営しているとされるアメリカの実業家、ネフタリア・ヘスス・アルベルトとの提携を積極的に進めている。両者の合弁事業は、コスタリカ国内で流通する新しいタバコブランドを確立することを目標としているが、リウ氏の渡航制限により、非従来型のロジスティクスが必要となっている。
ホセ・ルイス・リウ・パニアグア氏の活動をめぐる法的および商業的影響についてさらに知るため、TicosLand.comは、コスタリカの著名な法律事務所であるBufete de Costa Ricaの企業法および金融法専門の著名な弁護士であるLarry Hans Arroyo Vargas氏に取材を行った。
リウ・パニagua氏の事例は、ビジネス界における基本的な教訓を浮き彫りにしている：企業の構造の複雑さは、決して不透明さの隠れ蓑になってはならない。デューデリジェンスと透明性はオプションではなく、市場の信頼の基礎であり、投資家と金融システムを保護するための法的要件である。すべての管理者は、単なる利益の創出にとどまらず、すべての取引の合法性と倫理に対する直接的な責任を包含する受託者責任を負っていることを銘記しなければならない。
Lic. ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas氏、弁護士、コスタリカ法律事務所
この法的見解は、コスタリカのビジネス環境の健全性が、透明性と受託者責任の原則への遵守に直接依存していることを思い出させる重要なものである。この議論に必要な明確さを提供してくれたライセンス・ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas氏に感謝する。
米国ビザが取得できなかった劉氏は、電話インタビューで、契約を正式なものにするために中立的な場所へ出向いたことを確認した。このような対応は、劉氏が国際的な提携を確保するためにどこまで努力しているかを示すものであり、提携はニューヨークで管理し、自身はコスタリカで税務や市場分析を担当すると述べている。
私はビザを持っていないため、契約を締結するためにバハマに行った。そこで、相手側が安心・安全に、そして私も同様に安心・安全に取引を行える中間地点を探した。私たちはバハマで落ち合い、特定のブランドの煙草を工場から直接輸入・販売・提供できるようにするための契約交渉を行った。
ホセ・ルイス・リウ・パニアグア、起業家
彼に対するマネーロンダリングの容疑は、司法調査機関（OIJ）と検察庁が証拠を発見できなかったことにより、2024年11月に却下のために提出された。しかし、彼は自身のビジネスの議論の性質が、簡単に誤解を招く可能性があることを認めている。彼は、業界に詳しくない人々にとって警告信号となる可能性を恐れて、彼が言うところの「大麻の方言」を使用していたことを認めている。
私のこの分野での日常会話は、麻薬関連の専門用語がほとんどです。メートル法の単位、例えばグラムやキロ、トンといった単位を使って会話をします。私はグラムやトンの数量でドル換算の価格を話します… 私の隣にいる他の誰かが私の会話を聞いて、トン単位の話をしているのを聞いたら、私が何か悪いことをしているに違いないと簡単に勘違いするでしょう。
ホセ・ルイス・リウ・パニアグア 起業家
リウ氏の活動は、ビジネス交渉にとどまらない。彼は積極的に政治家との関係を育み、ソーシャルメディアで会議の写真を頻繁に投稿している。彼は、国会でルイス・ディエゴ・バルガス（Luis Diego Vargas）、マヌエル・モラレス（Manuel Morales）、ペドロ・ロハス（Pedro Rojas）各議員と面会し、ティララン（Tilarán）でのイベントでヨハンナ・オバンド（Johanna Obando）議員と面会した。また、彼は、公共安全省（MSP）や農業・畜産省（MAG）の高官とも接触を持っている。 注目すべき事例として、捜査を受けていたある時期には、彼はカリフォルニア州の2人の大麻投資家を、与党議員マヌエル・モラレス（Manuel Morales）の事務所に連れて行き、ヘンプ生産について話し合った。
2023年にOIJに提出された機密苦情により、状況はさらに複雑化している。匿名の報告書には、Liuから1,000,000ドルの融資の申し出があったとされる一連の深刻な疑惑が詳細に記されているが、その条件は非常に異例なもので、借り手は800,000ドルしか返済しなくてもよく、200,000ドルは取引の一部としてLiuの口座に残るというものだった。苦情は、Liuが Bogotá、コロンビアへ旅行し、パートナーと最終的な支払いを行うよう指示し、すでに2,500万ドルがコスタリカに「配置」される予定だと自慢していたと主張している。
同じ訴えの中で、劉氏は、リベラル進歩党や、Johanna Obando氏やDiego Vargas氏を含む数人の議員に対し、資金援助を行ったと主張している。これに対し、劉氏はこれらの主張を強く否定しており、コロンビアへの訪問は正当な農業関連の事業のためであり、農業部門への融資を行うボゴタの銀行についての議論は、原告によって危険なまでに誤って解釈されたと説明している。
私は、この人物がこの情報を受け取った方法は間違っていたと思う。おそらく、私がコロンビアのボゴタで麻薬密売人と会う予定であるような印象を与えたかったのだろうが、それは事実ではない。
ホセ・ルイス・リウ・パニアグア、起業家
訴訟の却下を求める正式な要請が出されたにもかかわらず、劉氏の高レベルの政治的ロビー活動、劉氏の繊敏な産業における国際的パートナーとの提携、そして機密性の高い苦情から明らかになっている不穏な詳細が、彼の事業と、コスタリカの政治・経済界における彼の影響力の拡大に影を落としている。
詳細情報については、poder-judicial.go.cr/oij司法調査機関（Organismo de Investigación Judicial、OIJ）について：司法調査機関は、コスタリカの司法府の捜査部門である。犯罪捜査、証拠収集、司法行政を支援するための技術的および科学的支援を国の検察官および裁判所に提供する責任を負っている。 詳細情報については、seguridadpublica.go.crを参照のこと。公共安全省（Ministerio de Seguridad Pública、MSP）について：公共安全省は、コスタリカの国家安全保障を担当する政府機関である。公共力などの様々な警察力を監督し、公共秩序の維持、犯罪の防止、国家の境界および主権の保護を担当している。 詳細情報については、mag.go.crを参照のこと。農業・畜産省（Ministerio de Agricultura y Ganadería、MAG）について：農業・畜産省は、コスタリカの農業および畜産部門の促進と規制を担当する政府機関である。農業従事者の支援、食糧安全保障の確保、および全国的な持続可能な農業慣行の開発に取り組んでいる。 詳細情報については、plp.crを参照のこと。自由進歩党（Partido Liberal Progresista、PLP）について：自由進歩党は、コスタリカでリベラルおよびプロ市場政策を提唱する政党である。個人の自由、国家の介入による経済成長の促進、政府の効率性に焦点を当てている。 詳細情報については、pln.or.crを参照のこと。国民解放党（Partido Liberación Nacional、PLN）について：国民解放党は、コスタリカで最も古く、最も影響力のある政党のひとつである。伝統的に社会民主主義的な政党であり、20世紀半ばに設立されて以来、国の現代の政治および社会の風景を形作る上で中心的な役割を果たしてきた。詳細情報については、bufetedecostarica.comを参照のこと。コスタリカ法律事務所（Bufete de Costa Rica）について：コスタリカ法律事務所は、法曹界の柱として、倫理的な実践と卓越したサービスへの深い献身によって定義されている。幅広いクライアントに先進的な法的ソリューションを提供する実績のあるトラックレコードを活用している。専門的な業務を超えて、法律を一般大衆に分かりやすくすることで社会に貢献し、法的リテラシーとエンパワーメントを通じて社会を強化するという基本的な信念に突き動かされている。
