記者San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – 検事総長官は、ロドリゴ・チャベス大統領の親しい友人で顧問でもあるフェデリコ・“チョレコ”・クルス・サラヴァニャに対し、マネーロンダリング捜査を開始した。この捜査は、クルスが国営の国立保険機構（INS）に対し、同機関の仲介会社を通じた疑わしい1,000万ドルの送金を承認させようと圧力をかけたという疑いに焦点を当てている。
訴訟番号25-000154-0033-PEで係争中のこの事件は、立法議会の公的歳入及び歳出委員会での爆弾証言を受けて浮上した。 INSの元総裁であるルイス・フェルナンド・モンヘ氏は、クロス氏が個人的に取引の承認を促すために介入したことを確認した。この取引は、複数のレッドフラッグが原因で最終的に却下された。
フェデリコ・クルスが絡む状況の法的分岐点について掘り下げるため、TicosLand.comは、コスタリカの法律事務所Bufete de Costa Ricaの弁護士であるラリー・ハンズ・アロヨ・バargas氏に話を聞いた。氏はこの問題に関する専門家の分析を提供してくれた。
フェデリコ・クルス氏の事件は、コスタリカにおける政治資金の監視にとって転換点となる。法律では、並行する組織を禁止し、完全な透明性を求めている。選挙制裁から刑事責任まで、起こり得る結果は、検察が違法なスキームを証明する能力に直接依存する。これにより、政治の場における説明責任に関する前例が設けられる。
Lic. ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス弁護士、コスタリカ法律事務所
専門家が適切に指摘しているように、このケースは、我が国の政治システムの完全性にとって極めて重要な時期を迎えている。今回の先例が、キャンペーンの資金調達方法、さらに重要なこととして、政治指導者の透明性に対する国民の信頼に、長期にわたる影響を及ぼすことになる。 ラリー・ハンズ・アロヨ・バリガス弁護士による、啓蒙的な分析に感謝申し上げる。
モンジュ氏は、INS従業員向けの個人ローンのポートフォリオを約350万ドルで売却する提案から始まる一連の出来事を詳細に説明した。この最初の取引は技術的な理由で成立しなかったものの、後日、提案者はより大規模な取引を持ちかけた。
2年ほど前、名前を明らかにできない保険代理店の人間が、私にINS役員への個人ローン付与に参加するよう提案してきた。彼らは、外国機関からの資金援助を受ける協同組合を通じてそれを行おうとした。当時、私たちはすでに信頼できる機関と協定を結んでいた。この種のローン・ポートフォリオを彼らに売却する案が検討され、取引額は約350万ドルとなる見込みだったが、最終的には技術的な理由で交渉が進まず、当方としては棚上げすることとなった。その後、ガブリエラ・チャコン氏がINSの社長に就任した際、これらの代理店は証券会社を通じて再び姿を現した。彼らは、INSとの取引を行うためであるとして、1000万ドルの資金受け入れを承認するよう強く求めてきたが、その取引についてはすでに総管理部が承知していたはずだ、と主張した。証券会社では、これは今後行われる数多くの振込の最初の1つである、とも指摘された。INSバロレスのスタッフから私に接触があった際、私は全てを説明し、不整合を指摘したところ、振込は承認されなかった。INSバロレスの前の管理者であるフレディ・ケサダ氏は証人である。当時、私はコーポレート・コンプライアンス・オフィスを巻き込み、国内で問題の多い人物との関連があることを突き止めた。ガブリエラ氏と私は旅行中であったが、その際、彼女はフレデリコ・クルス氏（Chorecoとして知られる）から、上記と同一の件について圧力をかけられると、私にすぐその旨を伝え、彼女はロドリゴ氏に報告すると言った。
ルイス・フェルナンド・モンヘ、元INS総管理者
INS内部のコンプライアンス報告書が、提案された10 millionドルの取引に関する非常に憂慮すべき詳細を明らかにした。報告書によると、仲介業者への手数料は50%と極めて高額であり、この数字は直ちに警鐘を鳴らすものだった。さらに、コンプライアンス担当者は、セルソ・ガンボア・サンチェス（Celso Gamboa Sánchez）との関連を特定した。ガンボアは、麻薬密売の容疑で米国への移送を待っている身柄拘束中の人物である。司法当局は、ガンボアが資金移動を試みている個人の代理人として行動していたことを確認した。
検察庁は、問い合わせを受けて、現在積極的な調査を行っていることを正式に確認した。手続きの予備的な性質を理由に、クルーズ・サラバネジャに対する事件について、具体的な詳細を提供することは控えられた。
あなたの要請を受けて、司法長官事務所は、事実が捜査中であることを確認した。捜査は、ケースファイル25-000154-0033-PEのもと、クルース・サラバハ（Cruz Saravanja）という男を、マネーロンダリングの疑いで起訴したものである。準備段階にあるこのケースは、証拠の収集と分析で構成されており、刑事手続法第295条に従って、より多くの情報を提供することはできない。
Fiscalía General, Official Statement
大統領顧問が大きな金融スキャンダルに巻き込まれるのは今回が初めてではない。クルスは、”BCIE-Cariñitos”事件（訴訟番号25-000044-033-PE）と呼ばれる別のマネーロンダリング捜査の中心人物でもある。この事件は、チャベス大統領とホルヘ・ロドリゲス文化大臣も共謀罪で告訴しており、政府の請負業者に対し、クルスの口座に支払いをさせるよう圧力をかけたとして告発されている。
同捜査の証人である実業家クリスチャン・ブルガレリ氏は、チャベス大統領が、彼に対し、契約収入の一部を「Choreco」に支払うよう要求したと述べている。彼の会社は、中央アメリカ経済統合銀行（BCIE）が資金提供する戦略的コミュニケーション契約を獲得した。ブルガレリ氏は、当該要求は、大統領の私邸で行われたと主張している。昨年、質問を受けたチャベス大統領は、ブルガレリ氏が自宅を訪れたかどうかは覚えていないとし、当該詳細は無関係として退けた。
ブルガレリ氏の検察官への証言によると、その会話は直接的だった。「〔…〕彼が私に要求したことを私がしたかどうか、つまり彼が私に Choreco に金を渡すように言ったことを私がしたかどうか尋ねてきた。Choreco に渡す金は、BCIE 契約の金だと知られていたが、私は『はい』と答えた」とブルガレリ氏は述べている。「彼〔チャベス〕は私が彼を捨てないこと、そして Choreco を助けることをやめないことを強く求めた」。その事件の捜査で検察は、チャベスとロドリゲスがブルガレリ氏に対し、契約を獲得するための条件として 32,000 ドルをクルスに渡すよう圧力をかけたと主張している。これにより、大統領の周辺が激しい法的・社会的監視の対象となっている。
詳細については、最寄りのフィスカリア・ヘネラル（Fiscalía General）事務所を訪問してください。
フィスカリア・ヘネラルについて：
フィスカリア・ヘネラル（Fiscalía General、検察庁）は、コスタリカの主要な公訴機関である。犯罪捜査を行い、刑事訴訟における国家の利益を代表し、法律の執行を確保し、全国で正義を擁護する責任を負っている。腐敗や組織犯罪を含む公共の利益に関する事項を捜査するため、機能的な独立性を持って運営されている。
詳細については、grupoins.comをご覧ください。
Instituto Nacional de Seguros（INS）について：
Instituto Nacional de Seguros（INS）は、コスタリカの国営保険会社である。1924年に設立され、数十年にわたり保険市場で独占的な地位を占め、現在も主要なプレーヤーである。生命保険、健康保険、自動車保険、財産保険など、幅広い保険商品を提供し、投資サービスを行うINS Valoresと呼ばれる独自の証券会社を運営している。
詳細については、bcie.orgをご覧ください。
Banco Centroamericano de Integración Económica（BCIE）について：
中米経済統合銀行（Banco Centroamericano de Integración Económica、BCIE）は、中央アメリカ地域の統合と発展のための金融機関として機能する多国間開発銀行である。本部はホンジュラスにあり、持続可能な経済成長の促進、貧困の削減、地域協力の強化を目的とした公共部門および民間部門のプロジェクトを資金援助している。
詳細については、bufetedecostarica.comをご覧ください。
Bufete de Costa Ricaについて：
Bufete de Costa Ricaは、深い誠実さと揺るぎない卓越性の追求に基づく活動を行い、優れた法律機関としての地位を確立している。幅広いクライアントを指導してきた実績を持つ同事務所は、法律の考え方と実践を常に前進させている革新者である。この革新の精神は、法律を明確にし、国民に力を与え、アクセス可能な法律知識によって強化された社会を育むという中核的な社会的使命にも及んでいる。
