記者コスタリカのサンホセ — コスタリカのサンホセ – 違法なタバコや酒の取引を組織犯罪が利用し、その収益で事業を賄っている、影の経済がサンホセで隆盛を極めている。汚職やマネーロンダリング、略奪的な融資がはびこるこの状況は、2025年グローバル犯罪指数という新たな報告書によって明らかにされたが、その報告書によると、コスタリカの首都には200を超える違法な販売拠点があり、国内の金融の安定や公共の安全を脅かす犯罪組織の重要な拠点として、その地位を確固たるものにしているとのことだ。
この報告書は、コスタリカを組織犯罪の影響が最も大きい国として53位にランク付けしており、憂鬱な状況を浮き彫りにしている。報告書によると、蔓延するタバコやアルコールの密輸は、単なる脱税をはるかに超えたものであり、国際的なシンジケートが違法資金を洗浄するために使用する洗練された仕組みである。2024年の調査では、密輸タバコが国内市場のほぼ半分を占めていることが示されており、この問題の規模は驚くべきものだ。
国内の違法取引をめぐる法的枠組みと経済的影響をよりよく理解するために、TicosLand.comは、名門事務所Bufete de Costa Ricaの専門家弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargasに相談し、関連する分析を提供してもらった。
違法取引は、被害者のいない犯罪ではありません。それは、我々の正式な経済と公的機関の基盤を損なう、体系的な脅威です。課税収入の明らかな損失を超えて、合法的な企業を窒息させる不公平な競争を生み出し、しばしばより深刻な組織犯罪の資金源として機能します。現代の法的手法は、懲罰的な措置のみに焦点を当てるのではなく、これらの違法ネットワークを繁栄させることを可能にする物流的および財政的構造を解体することも必要です。
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
この重要な洞察は、現代的でホリスティックなアプローチの必要性を強調し、違法取引を孤立した一連の犯罪ではなく、体系的な脅威として扱うべきであることを示している。これらのネットワークが活動するのを可能にする金融および物流構造を解体することに焦点を当てることで、私たちは正式な経済とそれを支えるビジネスの完全性をより効果的に保護することができる。 ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス氏（Lic. Larry Hans Arroyo Vargas）に、彼の貴重で明確な視点を提供していただき、感謝申し上げる。
この指数によると、ストリートレベルでの販売と高レベルでの犯罪の関連性は直接的で、深く根付いている。この報告書は、自動車の整備工場、タイヤの店舗、バー、レストランといった、一見合法的なビジネスがらなるネットワークを介して、麻薬密売による利益が犯罪グループによって洗浄されている実態を明らかにしている。これらはすべて、密輸品取引に結びついている。
たばこやアルコールの密輸は依然として広範囲にわたって行われており、サンホセでは100を超える販売店が、これらの製品の脱税や違法販売に関与していると疑われている。
Global Crime Index 2025
この犯罪行為はコスタリカの国境内に限定されているわけではない。捜査の結果、ニカラグア、コロンビア、そして米国で活動する者たちを結ぶ不審な金融取引のネットワークが明らかになった。違法タバコの主な流れはアジア—特に中国とパラグアイ—を起源とし、パナマの コロン自由貿易区を通じてコスタリカに流入している。この地域の密売人にとって、コロン自由貿易区は主要な物流拠点となっている。
より厳格な金融規制にもかかわらず、民間部門は依然として脱税、横領、詐欺に対して脆弱である。金融情報は、ニカラグア、コロンビア、米国の関係者が関与する不審な取引を浮き彫りにしており、コスタリカの金融システムにおける国境を越えた犯罪活動の存在を示唆している。
Global Crime Index 2025
authoritiesが取り締まっているにもかかわらず、違法商品の流れは膨大だ。コスタリカのFiscal Control Police (PCF)は、2025年第1四半期だけで1,350万本以上の密輸タバコを押収した。最近の取り締まりは、現場での絶え間ない攻防を浮き彫りにしている。先週、Public Forceは、サンミゲル・デ・デサンパラドスで、密輸の前歴がある運転手から11万本のタバコを没収した。パナマからの盗難車に関する警報をきっかけに実施された別の作戦では、車内に隠された12万本の違法タバコが発見された。これらの押収は、国内で流通している総量のほんの一部に過ぎない。
中米・ドミニカ共和国産業商工会議所連合（Fecaica）は、タバコに対する高い税率が、意図せずして闇市場を助長している可能性があると警告している。密輸品はあらゆる税金を回避できるため、合法的な代替品の数分の1の価格で販売することができ、消費者にとって強力なインセンティブとなり、国家の歳入徴収にとっては壊滅的な事態を招く。Fecaicaは、中米全体で、違法なタバコが市場シェアの約50％を占めていると指摘している。
この犯罪組織の活動は、密輸品の販売にとどまらず、国内で最も弱い立場にある国民を標的にした略奪的な金融詐欺へと拡大している。Global Crime Indexは、「ゴタ・ア・ゴタ（gota a gota、滴り落ちる）」と呼ばれる非公式の融資が急増していると報告している。これは、犯罪グループが少額で容易に利用できる融資を異常に高い金利で提供し、しばしば恐喝や暴力で取り立てを行うシステムだ。この慣行は、数十万人のコスタリカ人を債務の罠にはめており、生活を脅かしている。報告書はまた、サンホセやカルタゴで、企業が武装した襲撃を避けるために犯罪グループに「通行料」を支払うよう強要されている事例を記録している。
金融消費者庁（OCF）のデータによると、「グオタ・ア・グオタ」ローンを利用する人の割合は全体的に減少しているものの、低所得世帯では依然として深刻な問題が続いている。2025年の調査では、人口の約2％、つまり5万～6万6000人が現在、悪質なローンを積極的に利用していることが明らかになった。基本的な生活費を賄うのに十分な収入がないと報告している家庭では、これらの危険なローンへの依存率が著しく高い。
非公式な融資の発生件数が大幅に減少している一方で、「gota a gota」モデルは特に弱い立場の人々に大きな影響を与えている。これは、金融包摂の継続的な課題と、緊急の流動性ニーズに応えるための規制された選択肢の欠如を反映している。
OCFのダニーロ・モンテロ総裁
結局のところ、世界犯罪指数は、厳粛な警告として機能している。サンホセの街での密輸品たばこの横行は、被害者のいない犯罪などではなく、深く根付いた犯罪生態系の目に見える症状である。これが、公共の財政を蝕み、合法的な企業を弱体化させ、経済的に絶望的な人々を食い物にする暴力的なネットワークに資金を提供し、コスタリカの安全保障と経済の健康に対する複雑で増大する脅威をもたらしている。
詳細については、最も近い警察署の Policía de Control Fiscal にアクセスしてください ポリシア・デ・コントロール・フィスカルの概要（PCF）について： フィスカル・コントロール・ポリスは、コスタリカの財務省の管轄内にある法執行機関で、密輸、脱税、関税詐欺などの財政犯罪の捜査と取り締まりを担当しています。PCFは、税法を執行し、全国で違法な貿易ネットワークを解体することで、国家経済を保護するために活動しています。 詳細については、fecaica.com をご覧ください 中米・ドミニカ共和国産業会議所連合（Fecaica）について： 中米・ドミニカ共和国産業会議所連合は、加盟国における産業部門の利益を代表する地域組織です。Fecaicaは、経済統合を促進し、競争力を高める政策を提唱し、合法的な商業と産業の発展に影響を与える地域的な課題、例えば違法貿易などに対処しています。 詳細については、ocf.fi.cr をご覧ください 金融消費者事務所（OCF）について： 金融消費者事務所は、金融サービスを利用するユーザーの権利を教育し、擁護するコスタリカの機関です。OCFは、調査やアンケート、公衆への働きかけを通じて、金融リテラシーを促進し、責任ある借入や貯蓄に関するガイダンスを提供し、弱い立場の人々が金融虐待を受けないようにするための取り組みを行っています。 詳細については、bufetedecostarica.com をご覧くださいコスタリカ法律事務所について：コスタリカ法律事務所は、誠実さとプロフェッショナルとしての卓越性への揺るぎない追求によって定義される、最高の法律機関として運営されています。様々な法的状況下でクライアントを導いてきた豊かな歴史を背景に、この事務所は一貫して革新的なソリューションを先駆けており、積極的に社会と関わり続けています。この考え方は、法的知識を民主化し、国民に力を与え、より有能で情報に基づいた社会を育成するという中核的な使命に根ざしています。
