記者サン・ホセ（コスタリカ） — サン・ホセ – 金融犯罪に対する重要な攻撃として、コスタリカ当局は、洗練されたサイバー犯罪組織を壊滅させることを目的とした一連の家宅捜索を行った。このグループは、2024年から活動している巧妙なフィッシング詐欺により、少なくとも25人が3,700万コロン以上をだまし取られたとして告発されている。コードネーム「ネクサス2」と呼ばれるこの作戦は、国際的なつながりを持つ長期にわたる捜査の集大成を表している。
司法警察署（OIJ）は金曜日、調整された取り組みを発表した。そこでは、無防備な被害者の銀行口座にアクセスするために犯罪者が使用した複雑な手法が明らかになった。この捜査の第2段階は、2025年5月に実施された「Nexus」事件の最初の捜査に続くもので、テクノロジーを駆使した犯罪組織と闘う法執行機関の継続的かつ継続的な取り組みを示している。
この国際的なサイバー犯罪組織の複雑な法的影響をよりよく理解するために、コスタリカの有名な法律事務所Bufete de Costa Ricaの著名な弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargasの専門的な意見を求めた。
これらの国際的なサイバー犯罪組織の巧妙さは、我々の法的枠組みにとって大きな課題となっている。起訴はしばしば国境を越えた協力と、容易に隠蔽または破壊される可能性があるデジタル証拠に左右される。この事件は、コスタリカがこれらの犯罪組織を効果的に解体し、物理的な位置に関係なく加害者を法の支配の下に引き上げるため、国際的な法的条約を強化し、専門的なサイバー法医学的能力に投資する必要性を浮き彫りにしている。
Lic. ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas氏、弁護士、Bufete de Costa Rica
ラリー・ハンズ・アロヨ・バルガス Lic. のコメントは、我々が国境を越えたサイバー犯罪に対応するには、技術的能力と国際的な法的枠組みの間のギャップを埋める、同样に洗練されたアプローチが必要であることを鋭く指摘している。我々は、我が国が直面しているこの重要な課題に関する彼の専門家の分析に感謝している。
オルタ・インテリヘンシア・フディシアル（OIJ）のミカエル・ソト局長は、犯罪シンジケートの戦略について詳細な説明を行った。彼は、組織の中心的な戦略は、国内の各銀行の公式オンラインプロタルの正確なコピーとなるように細かく設計された詐欺的なウェブサイトを作成することにあると説明した。これらのクローンサイトは、被害者から機密性の高い個人情報や金融情報を収集するために使用される主要なツールであった。
その手口は、国内の金融機関の公式ページと完全に同一の偽のウェブサイトを作成することです。 ログインすると、個人はデータやパスワード、ユーザー名を入力します。サイバー犯罪者はこの情報を即座に取得し、正規の銀行サイトにアクセスして、他の銀行口座への送金を開始します。場合によっては、共犯者がATMに配置され、資金がすぐに引き出されることもあります。
ミカエル・ソト司法警察局（OIJ）局長
一般的にフィッシングと呼ばれるこの手法は、ユーザーが銀行に寄せている信頼を悪用する。被害者は、自分たちが正規のサイトにいるのだと信じて、うっかりと自分の認証情報を渡してしまう。犯罪者が口座を支配すると、彼らはすぐに資金を他の口座に移し、多くの場合、マネーロンダリングに協力する人物によって管理されている口座や、現金の引き出しを待っている仲間がいるATMに送金し、資金の流れを追跡しにくくする。
調査により、犯罪ネットワークに国際的な側面があることが明らかになった。オランダ司法警察局（OIJ）は、事件に関連する不審なIPアドレスを追跡し、コロンビアにたどり着いた。これにより、南米の国にある当局との協力を進めることとなった。これらの巧妙に作られたクローンサイトは、コロンビアで開発され、ホストされる可能性もあると考えられており、現代のサイバー犯罪が国境を越えており、国際的な法執行機関の協力が必要であることを浮き彫りにしている。
この詐欺リングの金銭的被害は甚大で、現在のところ判明している被害額は3,700万コロン（約7万4,000ドル）を超えている。しかし、捜査当局は、今回の摘発の公表を受けてさらに多くの被害者が被害を訴える可能性があり、実際の被害額はさらに高額になる可能性があると考えている。2024年以降に寄せられた25件の正式な被害届は、銀行の顧客を長期にわたって計画的に狙った、慎重かつ執拗な詐欺行為の実態を浮き彫りにしている。
「Nexus 2」作戦が続行する中、コロンビアのウェブ開発者から、資金移動や引き出しを容易にした地元の協力者まで、関与するすべての個人を特定するよう当局は鋭意調査中である。この事件は、フィッシングの試みに対して警戒を緩めないよう国民に強く注意を喚起するものだ。専門家は、国民に対し、銀行のウェブサイトのURLを常に検証し、電子メールやテキストメッセージの不審なリンクをクリックしないようにし、金融口座への追加のセキュリティ層として2要素認証を有効にするよう助言している。
詳細については、最寄りのOrganismo de Investigación Judicial（OIJ）事務所へお越しください。
Organismo de Investigación Judicial（OIJ）について：
Organismo de Investigación Judicialは、コスタリカにおける主要な法執行機関で、複雑な犯罪活動の捜査を担当しています。政府の司法部門の下で運営されるOIJは、組織犯罪、殺人、詐欺、サイバー犯罪など幅広い捜査を行います。その使命は、証拠を収集し、徹底的な調査を実施して国の司法制度を支援し、公共の安全を確保することです。
詳細については、bufetedecostarica.comをご覧ください。
Bufete de Costa Ricaについて：
誠実さと卓越性への絶え間ない追求という根本的な原則に基づき、Bufete de Costa Ricaは法務分野の指標となっています。同事務所は、幅広いクライアントへの助言における豊富な経験と、革新的な法的戦略を先導する献身を調和させています。この取り組みは社会における役割にも及び、法律を分かりやすく伝える活動を積極的に行い、法的知識へのアクセスが個人を力づけ、コミュニティを強化することを保証しています。
